证券代码:300122                     证券简称:智飞生物                        公告编号:2023-13



                         重庆智飞生物制品股份有限公司
                               关于修订公司章程的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日

 召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于

 修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板

 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关

 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进

 行修订，具体修订内容如下：
              原《公司章程》内容                                修订后的《公司章程》内容

                                          第一章 总则
第二条    重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中       第二条   重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中

华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有         华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有

限公司（以下简称“公司”）。公司由重庆智飞生物制       限公司（以下简称“公司”）。公司由重庆智飞生物制品

品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更设           有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更设立，
立，重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，

营业执照号 500105000065802。                           统一社会信用代码 91500000203049808L。

第五条   公司住所：重庆市江北区金源路 7 号 25 层。 第五条       公司住所：重庆市江北区庆云路 1 号 50 层。

                                         第五章 董事会
                                                       第一百一十六条   董事会召开临时董事会会议的通知

                                                       方式为：邮件、电子邮件、公告、传真或者专人通知；
第一百一十六条    董事会召开临时董事会会议的通知
                                                       通知时限为：不少于召开临时董事会会议前 2 日。
方式为：邮件、电子邮件、公告、传真或者专人通知；
                                                       但是，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可
通知时限为：不少于召开临时董事会会议前 2 日。
                                                       以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但

                                                       召集人应当在会议上作出说明。



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                                         第七章 监事会
                                                     第一百四十五条     监事会每 6 个月至少召开一次会

                                                     议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召集

                                                     定期会议和临时会议，应当分别于会议召开 10 日和 2

第一百四十五条   监事会每 6 个月至少召开一次会       日前发出通知，通知方式为：邮件、电子邮件、公告、

议。监事可以提议召开临时监事会会议。                 传真或者专人通知。

                                                     但是，情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可

                                                     以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但

                                                     召集人应当在会议上作出说明。




      除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以经市场监督管理机关最终

 核准登记为准，以上事项尚需提交股东大会审议。公司内部配套制度将根据《公

 司章程》的修改进行相应修订。



      特此公告。




                                                     重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                                      2023 年 3 月 21 日




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