智飞生物:关于修订公司章程的公告2023-03-21
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-13
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 17 日
召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于
修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引(2022 年修订)》等有关
法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进
行修订,具体修订内容如下:
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第一章 总则
第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中
华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有 华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司(以下简称“公司”)。公司由重庆智飞生物制 限公司(以下简称“公司”)。公司由重庆智飞生物制品
品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更设 有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更设立,
立,重庆市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 在重庆市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,
营业执照号 500105000065802。 统一社会信用代码 91500000203049808L。
第五条 公司住所:重庆市江北区金源路 7 号 25 层。 第五条 公司住所:重庆市江北区庆云路 1 号 50 层。
第五章 董事会
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知
方式为:邮件、电子邮件、公告、传真或者专人通知;
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知
通知时限为:不少于召开临时董事会会议前 2 日。
方式为:邮件、电子邮件、公告、传真或者专人通知;
但是,情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,可
通知时限为:不少于召开临时董事会会议前 2 日。
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但
召集人应当在会议上作出说明。
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第七章 监事会
第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会
议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召集
定期会议和临时会议,应当分别于会议召开 10 日和 2
第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会 日前发出通知,通知方式为:邮件、电子邮件、公告、
议。监事可以提议召开临时监事会会议。 传真或者专人通知。
但是,情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的,可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但
召集人应当在会议上作出说明。
除上述修改外,原《公司章程》其他条款不变并以经市场监督管理机关最终
核准登记为准,以上事项尚需提交股东大会审议。公司内部配套制度将根据《公
司章程》的修改进行相应修订。
特此公告。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
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