北京市金杜（重庆）律师事务所
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的法律意见书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受重庆智飞生物制品股份
有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华
人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特
别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规
章、规范性文件和现行有效的《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022
年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于：
1． 经公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《公
司章程》；
2． 公司 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有
限公司第五届董事会第九次会议决议公告》；
3． 公司 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有
限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称《关于召开 2022 年年度
股东大会通知》）；
4． 公司 2023 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有
限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》；
5． 公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册；
6． 出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书及列席会议高级管理人员
到会登记记录及凭证资料；
7． 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情况
的统计结果；
8． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9． 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅
根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，现场出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2023 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 20 日召开本次股东大会。
2023 年 3 月 21 日，公司以公告形式于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所等中国证监会指定信息披露媒体刊
登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 本次股东大会的现场会议于 2023 年 4 月 20 日 14：30 在安徽省合肥市高
新区明珠大道 5008 号智飞龙科马会议室召开，会议由董事长蒋仁生先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 4 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15 至
15:00。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议
审议的议案与《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方
式、审议事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人
股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关
资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 39 人，
代表有表决权股份 873,063,470 股，占公司有表决权股份总数的 54.5665%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共 199 名，代表有表决权股份 99,160,352 股，占公司有表
决权股份总数的 6.1975%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份股东以外的股东（以下简称 中小投资者）共 235 人，代表有表决权股份
101,574,822 股，占公司有表决权股份总数的 6.3484%。
综上，出席本次 股东 大会的股东人数 共 计 238 人，代表有表决权股份
972,223,822 股，占公司有表决权股份总数的 60.7640%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包
括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司总裁和其他高级管理人员列席
了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股
东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所
律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》规定的召集人资格。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》相符，
没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在网络投票有效时间内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了网络投票的统计数据。
4. 会议主持人根据现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，
并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
表决结果：同意 972,168,824 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9943%；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权 41,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 41,998 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0413%。
2. 《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 972,168,824 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9943%；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权 41,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 41,998 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0413%。
3. 《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 972,168,824 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9943%；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权 41,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 41,998 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0413%。
4. 《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 972,168,824 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9943%；反对 17,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 37,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 37,798 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0372%。
5. 《2022 年度经审计的财务报告》
表决结果：同意 972,168,824 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9943%；反对 17,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 37,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 37,798 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0372%。
6. 《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 972,034,222 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9805%；反对 188,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0194%；弃权 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,385,222 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8133%；反对 188,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1857%；弃权 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0010%。
7. 《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 969,713,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7418%；反对 2,506,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2578%；弃权 4,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 99,064,345 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.5284%；反对 2,506,474 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.4676%；弃权 4,003 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0039%。
8. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 971,842,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9608%；反对 342,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0352%；弃权 38,598 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,193,624 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6247%；反对 342,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3373%；弃权 38,598 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0380%。
9. 《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 972,201,022 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9977%；反对 19,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0020%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 101,552,022 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 19,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0194%；弃权 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0031%。
10. 《关于变更公司注册地址、修订公司章程的议案》
表决结果：同意 953,696,238 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0943%；反对 18,522,384 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9052%；弃权 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,047,238 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 81.7597%；反对 18,522,384 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 18.2352%；弃权 5,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0051%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决的三分之二以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等中国相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
（本页以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有
限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜（重庆）律师事务所 经办律师：___________
蔡丽
___________
钟晴
单位负责人：___________
刘志陟
二〇二三年 月 日
