证券代码：300123               证券简称：亚光科技             公告编号：2018-083

                       亚光科技集团股份有限公司
                     第三届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 15 日以书面送达及电
子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）
的通知，会议于 2018 年 9 月 25 日上午 9:30 在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应参加董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李跃先先生主持，公司董事会成员
在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《关于子公司融资的议案》

    为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司控股子公司成
都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）拟与华科融资租赁有限公司（以下简称“华
科租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1.5 亿元（含），融资期限不超过 3 年
（含）。 通过本次融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力，同时有利于优
化公司资本结构。为便于顺利开展公司融资租赁事项，董事会授权管理层全权代表公司在批
准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务。

    具体内容及独立董事的独立意见请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   2、 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

    公司控股子公司成都亚光拟与华科融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额不
超过 1.5 亿元人民币，融资期限不超过 3 年（含）。公司为该事项提供连带责任保证。

    具体内容及独立董事的独立意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权




特此公告。




                                         亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年九月二十五日