亚光科技：第三届监事会第四十次会议决议公告2018-11-26
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-108
亚光科技集团股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日以书面送达及电
子邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四十次会议（以下简称“会议”）的
通知，会议于 2018 年 11 月 25 日上午 11:50 在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李润波先生主持，公司监事会
成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。经与会监事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》
（一）拟回购股份的目的及用途
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和
公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为稳定投资者的投资预期，维护广大
投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，公司结合
自身财务状况和经营状况，公司择机回购部分公司股份，拟用于实施股权激励计划、员
工持股计划。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（二）拟回购股份的方式
公司本次通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（三） 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不低于
人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元。按回购金额上限 3 亿元、回购价格上限 12 元/股进行
测算，预计回购股份总数约为 2500 万股，占公司当前总股本 4.47%。具体回购股份的数量及
占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（四）拟回购股份的资金总额及资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币 12.00 元/股（含 12.00 元/股），
实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状
况确定。若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格区间。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（六） 回购股份的实施期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果在此期限内回购资金使
用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司股东
大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；自可能
对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
2 个交易日内；中国证监会、深交所规定的其他情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于普蘭帝游艇有限公司收购 KIWIN DEVELOPING LIMITED 的
议案》
为更好地整合资源，促进公司在香港相关业务的持续发展。子公司普蘭帝游艇有限公司
拟收购 KIWIN DEVELOPING LIMITED 100%股权。本次交易按目标公司截至 2018 年 10 月
31 日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为人民币 712,209.73 元，转让
完成后 KIWIN DEVELOPING LIMITED 将成为普蘭帝游艇有限公司子公司。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议》
特此公告
亚光科技集团股份有限公司监事会
2018 年 11 月 25 日
