证券代码：300123              证券简称：亚光科技            公告编号：2018-112

                       亚光科技集团股份有限公司
                     第三届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 22 日以书面送达及电
子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）
的通知，会议于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应参加董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李跃先先生主持，公司董事会
成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：


 一、 审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同
     建设的议案》
    为进一步优化、提升船艇业务的土地、厂房等资源使用效果，盘活存量资产，满足市场
对公司产品快速增长的需要，积极契合当地政府对集成电路产业和军民融合产业的扶持政策，
大力拓展公司 5G 通信相关民品业务，进一步提升公司的市场竞争实力和持续盈利能力公司
董事会同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，预计总投资
10 亿元人民币建设投资微波混合集成电路研发、制造平台等项目的生产厂房、技术研究中
心、产品设计中心及相关附属配套设施等。项目名称暂定为“亚光（长沙）集成电路产业园”。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案无需提交公司股东大会审议。


二、 审议《关于普蘭帝游艇有限公司收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED 的议案》

    为更好地整合资源，促进公司在香港相关业务的持续发展。子公司普蘭帝游艇有限公司
拟收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED 100%股权。本次交易按目标公司截至 2018
年 4 月 30 日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为 3008 港元，转让完
成后 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED 将成为普蘭帝游艇有限公司子公司。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
备查文件

《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

  特此公告。




                                            亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 28 日