证券代码：300123                证券简称：亚光科技            公告编号：2019-048

                       亚光科技集团股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第一次会

议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2019 年 4 月 29 日

下午 14：30 在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的董事 8

人，实际参加表决的董事 8 人，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

公司第四届董事会选举已完成，现将聘请高级管理人员、董事会秘书、财务总监情况的公告如

下：

        一、高级管理人员情况

    总经理：胡代荣

    副总经理：刘卫斌、皮长春、吴明毅、夏亦才

    二、董事会秘书、财务总监情况

    财务总监：曹锐

    董事会秘书：夏亦才

    三、其他事项说明

    上述人员任期三年，高级管理人员、董事会秘书、财务总监、任期自公司第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    夏亦才先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    公司董事会秘书夏亦才先生通讯方式如下：

    联系地址：湖南长沙市岳麓区绿地中央广场 6 栋 1619

    联系电话：0731-88818888

    联系传真：0731-88816828

    联系邮箱地址：stock@cnsunbird.com
特此公告。




             亚光科技集团股份有限公司董事会
                  2019 年 4 月 29 日