证券代码：300123                  证券简称：亚光科技          公告编号：2019-046

                  亚光科技集团股份有限公司
关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员
                            的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”“公司”）2019 年 3 月 20 日召开 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于董事
会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2019 年 4 月 29 日公司召开了第
四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》、
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 公司第四届董事会、监事会换届选举及第四届董
事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下：
    一、第四届董事会成员情况
    董事长：李跃先先生
    非独立董事：胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生、刘天学先生
    独立董事：李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生
    二、第四届监事会成员情况
    监事会主席：李润波先生
    监事：王杏香女士
    职工监事：何少康先生
    三、第四届董事会各专门委员会情况
   专门委员名称          召集人     成员
   战略委员会            李跃先     李跃先、徐锐敏、胡代荣、刘天学、李国强、陈谦
   提名薪酬与考核委      李国强     李国强、徐锐敏、李跃先
   员会
   审计委员会            陈谦       陈谦、李国强、刘卫斌


    上述各位董事、监事的简历详见公司于 2019 年 3 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会换届选举的公告》、
《关于监事会换届选举的公告》。


    四、其他事项说明
    上述人员任期三年，董事会、监事会成员、专门委员会委员任期自股东大会公告之日起至
第四届董事会、监事会届满。
    公司董事长李跃先先生的通讯方式如下：
    联系地址：湖南省沅江市太阳鸟游艇工业园
    联系电话：0737-2606541
    联系传真：0086-737-2606688
    联系邮箱地址：zhaosq@cnsunbird.com




    特此公告。




                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 29 日