亚光科技：2018年董事会工作报告2019-04-30
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-028
亚光科技集团股份有限公司
2018 年董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、管理层讨论与分析
2018 年，船舶工业面临形势依然严峻，公司的船艇产品虽为政策鼓励的船舶细分市场的新
兴产品，但也不同程度受到了当前极度低迷的船舶宏观市场影响；同时， 2018 年军改对装备
招投标的压制因素逐步削弱，军品订单补偿性增长；国防预算增速 8.1%超预期，武器装备投入
得以有力保证；军品交付 5 年周期“前松后紧，逐年增长”规律将导致 18 年成为军品订单大年。
公司围绕年初制定的经营目标，制定科学、合理的经营计划，全力推动技术营销、制造模式与
运营模式创新，提升基础管理，加大市场开拓力度，促使公司转型升级，确保了公司平稳、健
康发展。报告期内公司实现营业收入 1,411,328,548.14 元，比去年同期增长 34.82%，实现归
属于上市公司股东的净利润 159,440,567.63 元，较去年同期增长 65.13%。
军用微波组件主要服务于雷达、通信、电子对抗等信息化装备，受益于国防信息化建设以
及未来战争对制电磁权争夺的日益激烈，微波电子元器件及组件市场将保持较高增速。一方面，
国防信息化为军队建设重点，未来将持续享受较高行业增速，带动军用微波电子元器件及组件
行业快速发展；另一方面，随着未来战争对制电磁权争夺的日益激烈，雷达、通信、电子对抗
等装备对微波电子元器件及组件提出更高要求，微波组件价值占比将进一步提升；另外，5G
通信技术的快速发展，也带来了微波电子元器件和组建的巨大民用需求。
2018 公司围绕年度经营计划重点做了以下工作
（1）电子业务方面
科研工作方面，共计 26 项纵向科研项目顺利进行中，其中核高基重大专项项目于上半年
通过全部验收工作，8 项纵向科研项目通过 XX 鉴定验收，1 项通过了 XX 组织的鉴定验收。与
军方签订 3 项科研新品合同，与四川省工办和成华区经科局签订 2 项科研后补贴合同。全年完
成 4 个新品项目的开发。
公司 9 大科技专项持续攻关，其中 RF MEMS 课题组在 2018 年取得突出成绩，硅基单层 MEMS
滤波器工艺固化、研制周期缩短至 3 周，实现了中电科 XX 所型号配套,SIP 课题组研制的 XXX
波段多功能模块和 XXX 波段 12 阵元 4 波束接收组件在为 XX 所配套中取得重大成绩。
功放作为 2018 年重点研发方向，取得了较快发展，增加了 5G、雷达、卫星等通信用的 GaAs
功放芯片、GaN 功放芯片、GaN 功放管芯和 GaN 内匹配模块等系列功放芯片；对 Ka 频段以下开
关芯片、衰减器芯片、移相器芯片进行了扩充和完善，部分开关类芯片出现了供不应求状况；
对 L、S、C、X 频段多功能芯片进行全面改进和升级换代；对增加了无源类芯片品种，并形成
了系列产品；对套片类产品进一步有了大幅简化和成本降低，由以往的多片式套片变到单片式
多功能芯片，极大降低了电路的复杂度，且成本也降到了更低；公司组件类业务也随着芯片业
务提升而得到迅猛发展，TR 组件、变频组件等组件类产品几乎全部使用公司自研芯片，进一步
实现了小型化、低成本和系统化，核心竞争优势明显。
同时就 5G TR 技术、大功率微波器件技术、太赫兹与红外技术、人工智能技术等与成都电
子科技大学、西安电子科技大学等多家高校和科研院所展开积极合作。
质量工作方面，公司通过了武器装备科研生产许可证现场审查，顺利取得武器装备科研生
产许可延续资质；完成了质量管理体系换版工作，通过了装备承制单位注册资格与武器装备质
量管理体系合并现场审查；民体系通过赛宝认证中心换版审核；四条贯国军标生产线通过了到
期复评或监督审查；检测中心通过了国家认可实验室和国防认可实验室到期复评；微波二极管
宇高项目 3 个代表产品完成了厂内鉴定摸底试验。
在全公司范围内组织开展“服务保障能力提升”活动，邀请 XX 所专家对采购人员、供应商
管理人员进行了“采购和供应商管理”培训；合理安排为 XX 所配套的产品试验工作及跟踪故障
产品的返修和试验工作，该所 2018 年配套任务的按期交付率有显著提升。
营销工作方面：优化了营销组织，出台了各项管理文件，加强了对重大客户、重大项目的
跟踪和合同签订并强化生产组织管理，全面展开应收账款核查工作，保障了应收账款的准确性
和安全性。积极到中电科技集团、中航工业集团、航天科工集团、航天科技集团、中国电子信
息产业集团、中科院、中国船舶重工、中国船舶工业、陕西国防工办等各级用户主管部门办理
合同免税，目前免税办理基本可覆盖所有军品合同。成立长沙亚光、北京亚光和芯戎科技等子
公司，为拓展新业务、新订单奠定了基础。此外，量子通信专网设备订单得到进一步落实，5G
功放产品积极与华为、中信通讯和爱立信等进行了对接拓展，进一步完善了 5G 芯片自主设计
及器件组件生产、战略合作伙伴进行流片和子公司成都达迩公司封装的 5G 产品产业链合作模
式。
（2）智能船艇业务方面
游艇产品按照打造“数一数二与最有价值的游艇品牌”的目标要求，加快实施了船艇集成化
设计与制造，确保游艇 25ft、27ft、29ft、31ft、33ft、36ft、42ft、46ft、48ft、62ft、108ft、
138ft 等十二款船型的全模块化量产；在高技术船艇 CC-300 铝合金船、水陆两栖工程船、28m
拖轮、30m 拖轮等船型上取得量产的突破，尤其是铝合金高速客船方面，在 2014 年 8100 万订
单基础上，2017 年又新接该类订单 2.7 亿元，2018 年 4 月又新接出口订单 1220 万欧元，公司
已成为国内最大的铝合金高速客船制造企业之一。
根据公司中长远研发战略，着力推进船舶"绿色轻量、智能模块“的发展，先后攻克了纯电
子推进、感知系统融合、人工智能自主避碰、航迹自动规划等多项技术难题。无人艇具备按照
给定航迹自动行驶和人工驾驶两种工作模式，可以任意切换，同时还具备在计算机程序指令下
启动、前进、后退、转向、加减速、熄火等功能，可在岸上基站进行操作和监测。2018 年 2
月公司交付武汉某公司 26 尺无人艇，该艇最大航速 26 节。2018 年 7 月公司交付某军事院校
10 米铝合金无人艇平台，该艇最大航速 26 节。2018 年 10 月公司交付浙江某公司 11 米控测无
人艇、满载航速 30 节，该艇适合在高海况、长期高海浪条件下的水下探测。报告期内公司还
为国家海警局建造了 3 艘岛礁艇，主要用于岛礁巡逻等军事领域。
公司牢牢把握军民融合发展战略机遇，大力推进船电子、船舶产业军民融合，加强与高新、
科研院所和相关部门的产、学、研对接，开发新技术、新装备。
重视投资者关系管理：报告期内，公司召开三会 24 次，披露公告等文件 115 个。公司通
过各种交流渠道与投资者进行互动，加深了投资者对公司的了解和认同。2019 年公司将进一步
加强与投资者沟通，在做好经营管理的基础上，推进实施股份回购及股权激励，进一步加强市
值管理工作，力争为投资者和股东创造更多的价值。同时进一步规范管理，加强信息披露和投
资者沟通工作。
二、2018 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
序号 会议 时间 议案
《关于控股子公司设立全资子公司的议案》
1 第三届董事会第 2018 年 2 月 6 日
三十三次会议 《关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的
议案》
《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议
的议案》
2 第三届董事会第 2018 年 4 月 23 日 《2017 年度董事会工作报告》
三十四次会议 《2017 年度财务决算报告》
《2017 年度利润分配预案》
《公司 2017 年年度报告及其摘要》
《2017 年度内部控制自我评价报告》
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
《关于公司 2018 年日常关联交易计划的议案》
《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说
明》
《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
《关于为子公司申请授信提供担保的议案》
《2018 年第一季度报告》；
3 第三届董事会第 2018 年 5 月 13 日 《关于向北京银行长沙分行申请综合授信额度的议案》
三十五次会议
4 第三届董事会第 2018 年 6 月 24 日 《关于控股子公司设立北京合资公司的议案》
三十六次会议 《关于控股子公司设立成都合资公司的议案》
5 第三届董事会第 2018 年 7 月 30 《2018 年半年度报告全文及摘要》
三十七次会议 日
6 第三届董事会第 2018 年 9 月 16 日 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
三十八次会议 1、回购股份的方式
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4、用于回购的资金总额及资金来源
5、回购股份的期限
6、决议的有效期
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相
关事宜的议案》
《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
《关于控股子公司对成都合资公司增资的议案》
7 第三届董事会第 2018 年 9 月 《关于子公司融资的议案》
三十九次会议 25 日 《关于为子公司融资提供担保的议案》
8 第三届董事会第 2018 年 10 月 29 《2018 年第三季度报告》
四十次会议 日 《关于修改公司章程的议案》
《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
《关于向控股子公司转让全资子公司普蘭帝游艇有限公司股权
的议案》
《关于变更普蘭帝游艇有限公司名称及经营范围的议案》
9 第三届董事会第 2018 年 11 月 25 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》
四十一次会议 日 （一）拟回购股份的目的及用途
（二）拟回购股份的方式
（三） 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用
于回购的资金总额
（四）拟回购股份的资金总额及资金来源
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
（六） 回购股份的实施期限
《关于普蘭帝游艇有限公司收购 KIWIN DEVELOPING LIMITED 的
议案》
10 第三届董事会第 2018 年 12 月 28 《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投
四十二次会议 日 资建设合同建设的议案》
《关于普蘭帝游艇有限公司收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED
的议案》
三、董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结
合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实
保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、 法规和公司章程及股东大会议
事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序， 贯彻先审议后实施的决策原则，严格按
照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，
作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润
分配、为全资子公司提供担保、公司回购计划等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治
理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公
司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
五、2019 年董事会的主要工作计划
1、力争实现成都亚光净利过 3.2 亿元，集团合并利润 3 亿元；
2、加强基础管理，优化业务流程，提高计划完成率；
3、拓宽人才培养引进渠道，激发团队活力，提升承接能力；
4、继续加大科研投入，部分成果突出的重大科技专项结题并转入工程化阶段；进一步与
三安集成、西安电子科技大学开展战略合作并力争在 GaN 功放领域取得突破性进展；开发高速
多功能系列芯片、GaN 高功率放大器芯片和 8 毫米波系列芯片产品，规划开发 3 毫米波/太赫兹
芯片等，拓展产品门类；
5、完成武器装备承制注册资格和军体系“两证合一”不符合项整改验收并取得证书；四
条贯国军标生产线通过监督审查，民体系通过赛宝中心监督审查；宇航级微波二极管项目完成
验收；
6、拓宽信息渠道，加强目标客户和目标订单的信息收集；提升市场服务，巩固、聚焦、
发展核心客户；加强市场分析，优化订单结构，进一步提升毛利率。
7、 提升质量管理体系的作用，将体系要求真正落实到产品实现的过程中，真正达到加强
过程质量管理的目的；
8、开展保密管理专项整改工作，确保 2019 年保密工作管理水平显著提升；
9、积极实施股份回购计划及股权激励计划，进一步加强投资者沟通和信息披露工作。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
