关于益阳中海船舶有限责任公司

                      2018 年度业绩承诺完成情况的说明



    亚光科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016 年度完成收购益阳中海

船舶有限责任公司（以下简称益阳中海），根据深圳证券交易所相关规定，现将 2018 年度

业绩承诺完成情况说明如下。



    一、基本情况

    2015 年 11 月，太阳鸟控股通过公开挂牌转让的方式取得益阳中海 100%股权。根据北

京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的评估报告(天兴评报字﹝2015﹞

第 0521 号)，益阳中海股东全部权益在挂牌转让评估基准日 2015 年 3 月 31 日的评估价值

为 17,658.22 万元。

    2016 年度，本公司拟通过发行股份的方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称太

阳鸟控股）持有的益阳中海 100%股权，并募集配套资金。

    经公司与太阳鸟控股股东协商决定，本次公司发行股份购买益阳中海 100%股权的交易

作价以经天健兴业评估的基于 2015 年 3 月 31 日的评估价值为基础确认，转让价格为

17,658.22 万元。若益阳中海基于 2015 年 9 月 30 日的最终评估结果不低于公开挂牌转让

价格，益阳中海的最终交易作价不作调整；若益阳中海基于 2015 年 9 月 30 日的最终评估

结果低于公开挂牌转让价格，太阳鸟控股将以现金补偿的方式补足两次评估的差异，益阳

中海的最终交易作价不作调整。

    根据天健兴业出具的评估报告(天兴评报字﹝2015﹞第 1354 号)，益阳中海在 2015 年

9 月 30 日的股东全部权益评估价值为 16,373.13 万元,经太阳鸟控股对益阳中海补足两次

评估基准日间的净资产差异 1,285.09 万元后与原挂牌转让定价保持一致。



    二、业绩承诺情况

    根据本公司与太阳鸟控股签订的《业绩承诺与补偿协议》，太阳鸟控股承诺益阳中海自

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2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日承诺期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司

所有者的净利润合计不低于 2,912 万元，其中： 2016 年、2017 年、2018 年扣除非经常性

损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 800 万元、960 万元和 1,152 万元。



    三、业绩承诺完成情况

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，益阳中海 2016 年度、2017 年度、2018

年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,012.05 万元、948.15

万元、960.68 万。累计 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日承诺期间实现的累计扣除非

经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,920.88 万元，实现了承诺累计利润。




                                                          亚光科技集团股份有限公司

                                                             二〇一九年四月二十九日




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