亚光科技：2019年度监事会工作报告2020-04-28
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2020-034
亚光科技集团股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2019 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事
规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公
司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工和合法权益，对公司重大经营活动和董事、高
级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、
持续、稳定发展。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：
一、2019 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
序号 会议 时间 议案
1 第三届监事会第 2019 年 3 月 3 日 《关于公司监事会换届选举的议案》
四十二次会议 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
《关于公司设立全资子公司的议案》
《关于控股子公司对外增资的议案》
2 第四届监事会第 2019 年 4 月 29 《2018 年度监事会工作报告》
一次会议 日 《2018 年度财务决算报告》
《2018 年度利润分配预案》
《公司 2018 年年度报告及其摘要》
《2018 年度内部控制自我评价报告》
《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计
说明》
《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
《关于对外投资设立深圳子公司的议案》
《关于会计估计变更的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于选举第四届监事会主席的议案》
《2019 年第一季度报告》
3 第四届监事会第 2019 年 7 月 7 日 《关于控股子公司对外投资新设子公司的议案》
二次会议 《关于签订联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议的议
案》
4 第四届监事会第 2019 年 7 月 22 《关于向长沙银行益阳分行申请综合授信额度的议案》
三次会议 日
5 第四届监事会第 2019 年 7 月 30 《公司 2019 年半年度报告及摘要》
四次会议 日 《关于修改公司章程的议案》
《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
6 第四届监事会第 2019 年 8 月 21 《关于将公司所持有的部分下属子公司股权划转至全资子公司
五次会议 日 珠海太阳鸟游艇制造有限公司的议案》
《关于公司全资子公司收购公司控股股东下属子公司股权暨关
联交易的议案》
7 第四届监事会第 2019 年 10 月 26 《2019 年第三季度报告全文》
六次会议 日 《关于会计政策变更的议案》
《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》
8 第四届监事会第 2019 年 11 月 30 《关于控股子公司向其全资子公司普蘭帝游艇有限公司增资的
七次会议 日 议案》
二、监事会意见
1、对公司依法运作情况的意见
2019 年，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司
董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会认为：报告期内，依据国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司按照股东大会、董事会的决议及授权规范运作，
相关决策及程序符合规定。
2、对检查公司财务情况的意见
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务
报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
3、对公司关联交易情况的意见
本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督
和检查。监事会认为：公司 2019 年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符
合法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
4、对公司对外担保情况的意见
子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司于 2019 年 3 月 13 号将其土地使用权抵押给中国工
商银行股份有限公司沅江支行，用于为湖南太阳鸟控股有限公司提供 3600 万元最高额借款抵
押担保。本公司的子公司珠海太阳鸟于 2019 年 9 月 30 日通过同一控制下企业合并将湖南五湖
旅游有限公司纳入合并报表范围。该担保事项系同一控制下企业合并日前发生，非违反程序发
生的对外担保，是被收购子公司发生的历史遗留问题，截至财务报表对外报出日，该笔抵押担
保尚未解除。公司监事会已要求公司加强对子公司的管理，加大督办力度，责令该子公司限期
完成整改到位。
5、对非经营性资金占用情况的意见
本年度无新增资金占用情况。2018 年度公司发生了控股股东非经营性占用资金，2019 年
度已全部归还占用资金，监事会督促公司进行了后续整改事宜。
6、对公司内部控制情况的意见
监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进
行了详细、全面的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，但在执行过程中
仍需进一步完善，并加强对子公司内部控制建设制度体系的管理。公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、对公司定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的
财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所
对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度
财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履
行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监
督。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
