证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2020-054
亚光科技集团股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月
20日（星期三）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三
楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司 总股本 1,007,630,823 股， 通过现 场和网 络投票 的股东 7 人，代 表股份
257,843,066 股，占上市公司总股份的 25.5890％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表
股份 203,204,666 股，占上市公司总股份的 20.1666％。通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 54,638,400 股，占上市公司总股份的 5.4225％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 24,638,400 股，占上市公司总股份的
2.4452％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,638,400 股，占上市公司总股份的 2.4452％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 2.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 3.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 4.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 5.00 《关于续聘 2020 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 6.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 7.00 《控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 8.00 《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》
总表决情况：
同意 257,828,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,623,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 15,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、朱龙出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意
见书》；
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
