证券代码：300123               证券简称：亚光科技            公告编号：2020-057

                         亚光科技集团股份有限公司
                       第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第十一次

会议通知于 2020 年 5 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2020 年 5 月

27 日上午 10：30 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，

实际参加表决的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：


    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于控股子公司拟接受国拨资产转股权暨公司放弃控股子公司增资优
先认缴出资权的议案》
    内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告《关于控股子
公司拟接受国拨资产转股权暨公司放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告《关于为子公
司提供担保的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

             亚光科技集团股份有限公司监事会

                   2020 年 5 月 28 日