亚光科技集团股份有限公司
                      第四届监事会第十五次会议决议

    一、监事会会议召开情况

    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第十五次

会议通知于 2020 年 8 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2020 年 8 月

27 日上午 11：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，

实际参加表决的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    内容：详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关
公告《2020 年半年度报告及其摘要》、《2020 年半年度报告披露提示性公告》、《独立董事关于
第四届董事会第十五次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的议案》
    内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上
的相关公告《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的议案》
    内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上
的相关公告《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上
的相关公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。