证券代码：300123              证券简称：亚光科技             公告编号：2020-098

                         亚光科技集团股份有限公司
                 关于 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020

年9月25日（星期五）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟

楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份
274,772,496 股，占上市公司总股份的 27.2692％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 218,674,666 股，占上市公司总股份的 21.7019％。通过网络投票的股东 79 人，代表股份
56,097,830 股，占上市公司总股份的 5.5673％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 41,567,830 股，
占上市公司总股份的 4.1253％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 41,567,830 股，占上市公司总
股份的 4.1253％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的议案》
    总表决情况：
    同意 274,357,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8490％；反对 398,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1450％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,152,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0016％；反对 398,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9587％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0397％。
    表决结果：该议案通过。


三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师杨文君、熊洪朋出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人
员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的
法律意见书》；


    特此公告。



                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 25 日