证券代码：300123             证券简称：亚光科技             公告编号：2021-010


                       亚光科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第二十次
会议通知于 2020 年 2 月 1 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2021 年 2 月 5
日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格
的议案》
    内容：鉴于公司已于 2020 年 7 月 17 日实施了 2019 年年度权益分派方案——以公司现有
股份总额 1,007,630,823 股扣除回购专户上剩余股份 71,700 股后的股本总额 1,007,559,123
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金共计 30,226,773.69
元，不送股且不实施资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，董事会同意 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划的股票期权的行权价格由 7.84 元/股调整为 7.81 元/股，限制性股票（含预留限制性
股票）的授予价格由 3.92 元/股调整为 3.89 元/股。详见公司披露在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格
的公告》。
    公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。湖南启元律师事务所发表了法律意
见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关
公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》关于预留的限制性股票授予条件已经成就，确定
预留限制性股票的授予日为 2021 年 2 月 5 日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 300 万份
限制性股票。详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于向激励对象授予预留
限制性股票的公告》。
    公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。湖南启元律师事务所发表了法律意
见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关
公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议事项的独立意见》


    特此公告。


                                                    亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 2 月 7 日