证券代码：300123              证券简称：亚光科技             公告编号：2021-038


                     亚光科技集团股份有限公司
             关于新聘财务总监并代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原财务总监曹锐先生、董事

会秘书夏亦才先生提交的书面辞职报告，曹锐先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务（原

定任期届满日为 2022 年 3 月 19 日），辞职后，曹锐先生将不在公司任职；原公司董事会秘书

夏亦才先生因工作岗位调整，拟不再担任副总经理及董事会秘书职务（原定任期届满日为 2022

年 3 月 19 日），仍在公司分管投资工作。

    截至本公告披露日，曹锐先生、夏亦才先生未持有公司股份。曹锐先生、夏亦才先生在

公司任职高级管理人员期间获授的股票期权尚未行权，曹锐先生获授的股票期权将不得行权，

由公司按照《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》规定进行注销。

    公司董事会对曹锐先生、夏亦才先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新聘财务

总监并代行董事会秘书职责的议案》，公司拟聘任饶冰笑女士担任公司副总经理、财务总监（简

历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董

事会秘书期间，暂指定由财务总监饶冰笑女士代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过 3

个月。饶冰笑女士在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格

证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作

并正式聘任其为公司第四届董事会秘书。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    饶冰笑女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0731-84445689

传真：0731-88816828

电子邮箱：stock@cnsunbird.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园



特此公告

                                              亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                           2021 年 4 月 23 日
    附：饶冰笑女士简历：

    饶冰笑女士，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，获 MBA 学

位，是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。饶冰笑女士曾先后任职于湖南省医药

公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国

证监会深圳证券监管专员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，

现任奥特佳新能源科技股份有限公司董事、亚光科技集团股份有限公司董办主任。

    饶冰笑女士长期从事财务管理工作，具备丰富的财务管理工作和与财务相关的内部控制

经验，熟悉上市公司治理与规范运作要求。

    经提名委员会审查，饶冰笑女士不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、

监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未

受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的

情形。

    饶冰笑女士目前不持有本公司股份。