证券代码：300123             证券简称：亚光科技              公告编号：2021-049


                         亚光科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第二十三
次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2021 年 4 月
28 日上午 9：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实
际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》；

    经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》真实反映了公司 2021 年第一

季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规

定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2021 年第一季度

报告全文》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于补选公司第四

届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。


             亚光科技集团股份有限公司董事会
                      2021 年 4 月 29 日