证券代码：300123               证券简称：亚光科技            公告编号：2021-053


                     亚光科技集团股份有限公司
           关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事

会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意

补选独立董事陈谦先生为公司第四届董事会提名薪酬与考核委员会委员；补选独立董事徐锐

敏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并担任公司第四届董事会提名薪酬与考核委员

会召集人（主任委员），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后董

事会各专门委员会构成如下：
            专门委员名称           召集人                  成员


             战略委员会            李跃先    李跃先、徐锐敏、胡代荣、陈谦



        提名薪酬与考核委员会       徐锐敏    徐锐敏、陈谦、李跃先


             审计委员会             陈谦     陈谦、徐锐敏、刘卫斌


      特此公告。

                                                     亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 4 月 29 日