证券代码：300123              证券简称：亚光科技             公告编号：2021-059

                         亚光科技集团股份有限公司
                  关于 2020 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月

19日（星期三）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三

楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
202,377,301 股，占上市公司总股份的 20.0845％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
18,113,300 股，占上市公司总股份的 1.7976％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,583,300 股，
占上市公司总股份的 0.3556％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,583,300 股，占上市公司总股
份的 0.3556％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
    同意 202,231,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,437,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9395％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.2605％。
表决结果：该议案通过。


议案 2.00 《2020 年董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 202,231,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,437,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9395％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.2605％。
表决结果：该议案通过。


议案 3.00 《2020 年监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 202,231,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,437,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9395％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.2605％。
表决结果：该议案通过。


议案 4.00 《2020 年财务决算报告》
总表决情况：
    同意 202,231,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,437,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9395％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.2605％。
表决结果：该议案通过。


议案 5.00 《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 202,312,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,518,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2000％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。


议案 6.00 《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
总表决情况：
    同意 198,912,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2881％；反对 3,464,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 118,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3154％；反对 3,464,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 96.6846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
议案 7.00 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 3,518,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2000％；反对 64,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.8000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,518,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2000％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。


议案 8.00 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
总表决情况：
    同意 202,312,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,518,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2000％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。


议案 9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 202,312,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对 64,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,518,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2000％；反对 64,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。


议案 10.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 198,799,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2321％；反对 3,577,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1507％；反对 3,577,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.8493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。


议案 11.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
    同意 198,799,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2321％；反对 3,577,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1507％；反对 3,577,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.8493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、梁爽出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。
    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意
见书》；


    特此公告。



                                              亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 19 日