证券代码：300123             证券简称：亚光科技              公告编号：2021-082


                          亚光科技集团股份有限公司
                      关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第四届董事

会第二十二次会议聘任饶冰笑女士担任公司副总经理、财务总监，并由其代为履行董事会秘

书职责，代行时间不超过 3 个月。2021 年 6 月，饶冰笑女士已取得深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

    2021 年 7 月 19 日公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董

事会秘书的议案》，公司董事会聘任饶冰笑女士担任董事会秘书（简历附后），任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

    电话：0731-84445689

    传真：0731-88816828

    电子邮箱：stock@cnsunbird.com

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园



    特此公告

                                                     亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 7 月 20 日
    附：饶冰笑女士简历：

    饶冰笑女士，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，获 MBA 学

位，是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。饶冰笑女士曾先后任职于湖南省医药

公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国

证监会深圳证券监管专员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，

现任奥特佳新能源科技股份有限公司董事、亚光科技集团股份有限公司副总经理、财务总监。

    经提名委员会审查，饶冰笑女士不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、

监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未

受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的

情形。

    饶冰笑女士目前不持有本公司股份。