证券代码：300123             证券简称：亚光科技              公告编号：2021-092

                         亚光科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第二十九
次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2021 年 8 月
26 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的董事 6 人，
实际参加会议的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定信息披露网站的《2021 年半年度报告》2021
年半年度报告摘要》等相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》

    特此公告。



                                                    亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 8 月 27 日