证券代码：300123             证券简称：亚光科技             公告编号：2021-118

                         亚光科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第三十二
次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2021 年 12
月 27 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的董事 6 人，
实际参加会议的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的议案》；
    内容：公司控股子公司珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）的少数
股东——深圳船舶贸易有限公司（以下简称“深船贸”）持有珠海普兰帝 10%股权并对外转让。
董事会同意公司放弃深船贸拟转让的前述珠海普兰帝 10%股权的优先购买权。
    公司独立董事对本事项出具了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司
10%股权优先购买权的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议事项的独立意
见》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见》

    特此公告。

                                                    亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                           2021 年 12 月 27 日