证券代码：300123              证券简称：亚光科技             公告编号：2022-001

                         亚光科技集团股份有限公司
                 关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022

年1月4日（星期二）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟

楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总 股本 1,007,630,823 股 ，通过 现场和网 络投票 的股东 12 人，代表 股份
206,950,091 股，占上市公司总股份的 20.5383％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
22,686,090 股，占上市公司总股份的 2.2514％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 8,156,090 股，
占上市公司总股份的 0.8094％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,156,090 股，占上市公司总股
份的 0.8094％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
    议案 1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 206,828,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9415％；反对 33,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,034,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5152％；反对 33,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4107％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.0740％。
    表决结果：该议案通过。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、满虹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的
法律意见书》；


    特此公告。



                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 4 日