证券代码：300123             证券简称：亚光科技              公告编号：2022-011


                       亚光科技集团股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2022 年 3

月 19 日任期届满，公司第五届董事会、监事会候选人的提名等相关工作正在积极筹备中，鉴

于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳

定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人

员的任期亦将相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会

成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及

高级管理人员的义务和职责。

    本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事

会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及

时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。




                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 18 日