证券代码：300123                证券简称：亚光科技           公告编号：2022-049

                        亚光科技集团股份有限公司
                   关于 2021 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2021年年度股东大

会于2022年5月17日（星期二）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太

阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
203,232,101 股，占上市公司总股份的 20.1693％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份
18,968,100 股，占上市公司总股份的 1.8824％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 4,438,100
股，占上市公司总股份的 0.4404％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 4,438,100 股，
占上市公司总股份的 0.4404％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
    提案 1.00 《2021 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 202,936,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8546％；反对 208,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,142,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3395％；反对 208,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.6867％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9738％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.00 《2021 年董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 202,936,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8546％；反对 208,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,142,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3395％；反对 208,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.6867％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9738％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 3.00 《2021 年监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 202,936,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8546％；反对 208,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,142,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3395％；反对 208,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.6867％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9738％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 4.00 《2021 年财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 202,936,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8546％；反对 208,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,142,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3395％；反对 208,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.6867％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9738％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 5.00 《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 203,024,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对 208,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,230,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3133％；反对 208,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.6867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 6.00 《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
    总表决情况：
    同意 198,898,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8675％；反对 4,333,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.1325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 104,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3479％；反对 4,333,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.6521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。
    提案 7.00 《关于签署＜合作协议＞暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》
    总表决情况：
    同意 203,024,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对 208,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,230,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3133％；反对 208,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.6867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。




    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师徐天瑶、朱龙出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意
见书》。


    特此公告。



                                               亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 17 日