证券代码：300123             证券简称：亚光科技             公告编号：2022-075


                         亚光科技集团股份有限公司
                         关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第四届监事会任期已经

届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监

事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由 3 名

监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李润波先生、王杏香女士为第五届监

事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采

取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在

新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》

等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    特此公告。



                                                    亚光科技集团股份有限公司监事会

                                                               2022 年 6 月 7 日
附件：

                           非职工代表监事候选人简历



    李润波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1948 年出生，中共党员，毕业于益

阳师范专科学校中文系、北京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办副主任，沅江市

经济体制改革办主任、财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任、国防动员

办主任，公司管理顾问。现任公司第四届监事会主席。

    截至本公告披露日，李润波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国

证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立

案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信

被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    王杏香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于湖南财经学院，

本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 10 月在益阳市医药公司任财务科长，2000 年 11 月

至 2001 年 6 月在益阳中天会计师事务所任审计，2001 年 7 月至 2008 年 5 月在湖南丰

本科技有限公司、湖南华源医疗设备有限公司任财务经理。2013 年 8 月起曾任湖南太

阳鸟游艇股份有限公司人资总监、益阳中海船舶有限责任公司财务总监。现任公司人

资总监、非职工代表监事、益阳中海船舶有限责任公司董事。

    截至本公告披露日，王杏香女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国

证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立

案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信

被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。