证券代码：300123                证券简称：亚光科技              公告编号：2022-078


                             亚光科技集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2022年6月8日在巨
潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-066），
公司定于2022年6月24日（星期五）下午14：30召开2022年第二次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项再次通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：亚光科技董事会
    3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则
和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14：30
    网络投票时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 24 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 24
日 9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    6、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室
    7、股权登记日：2022 年 6 月 17 日（星期五）
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统进行网络投票。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象：
    （1）股权登记日：2022年6月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。


    二、会议审议事项
    （一）议案名称及编码
                                                                   备注
提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                   投票
   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累计投票提案

  1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》              √
                                                             √作为投票对象的子
  2.00     《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
                                                                 议案：（10）
  2.01     发行股票的种类和面值                                      √

  2.02     发行方式和发行时间                                        √

  2.03     发行对象和认购方式                                        √

  2.04     定价基准日、发行价格和定价原则                            √

  2.05     发行数量                                                  √

  2.06     募集资金金额和用途                                        √

  2.07     限售期                                                    √

  2.08     本次发行前滚存未分配利润的安排                            √
  2.09   上市地点                                                    √

  2.10   决议有效期                                                  √

  3.00   《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》                    √

         《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
  4.00                                                               √
         案》
         《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
  5.00                                                               √
         析报告的议案》

  6.00   《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》            √

         《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协
  7.00                                                               √
         议的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
  8.00                                                               √
         施及相关主体承诺的议案》
         《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的
  9.00                                                               √
         议案》

 10.00   《关于设立募集资金专项账户的议案》                          √

         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
 11.00                                                               √
         次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
         《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
 12.00                                                               √
         的议案》

         《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
 13.00                                                               √
         法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
 14.00                                                               √
         议案》

 15.00   《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》            √

累积投票提案

         《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
 16.00                                                          应选人数 4 人
         事候选人的议案》
  16.01   选举李跃先先生为公司第五届董事会非独立董事候选人               √

  16.02   选举胡代荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人               √

  16.03   选举刘卫斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人               √

  16.04   选举石凌涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人               √

          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
  17.00                                                            应选人数 2 人
          候选人的议案》

  17.01   选举熊超先生为公司第五届董事会独立董事候选人                   √

  17.02   选举徐锐敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人                 √

          《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
  18.00                                                            应选人数 2 人
          表监事候选人的议案》
          选举李润波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
  18.01                                                                  √
          人
          选举王杏香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
  18.02                                                                  √
          人
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事
会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关要求，议案 16-18 采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 4 名、独立董事 2
名、非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。议案 3 属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深交所备案审核无异议。
    议案 1-14 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决，其中议案 2 包含子议案，须
逐项表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划
时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董
事一致同意由徐锐敏先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第
12、13、14 项提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，
如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体
内容详见 2022 年 6 月 8 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征
集委托投票权报告书》。
    （三）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者
的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 23 日上午 9:00 至 12：00，下
午 13：00-17：00；采取信函登记的须在 2022 年 6 月 23 日 17:00 之前送达公司。
    3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园，亚光科技证券部，
0731-84445689，邮编：410000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第二次临时股
东大会”字样）。
    4、登记时需提交的文件：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈骞、刘梦瑶
    联系电话：0731-84445689
    传真：0731-88816828
    2、会议费用：
    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
    4、登记表格
    （1）《2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
    （2）《授权委托书》
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》
    2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》
    特此公告。
                                                 亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 18 日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：《2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》
    附件三：《授权委托书》
    附件一：
                                 参加网络投票的具体操作流程
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：350123；
    2、投票简称：亚光投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                                填报
          对候选人 A 投 X1 票                                 X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                                 X2 票
                  ……                                        ……
                  合计                           不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 17.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如提案 18.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深交所交易系统的投票程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15，结束时间为 2022 年 6 月
24 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表



                     亚光科技集团股份有限公司

            2022年第二次临时股东大会参会股东登记表


      自然人股东姓名/法人股东名称：

   自然人股东身份证号码/法人股东营
               业执照号码：
              股东帐号：

              持股数量：

              是否代理：

             代理人姓名：

          代理人身份证号码：

              联系电话：

              联系邮箱：

              联系地址：



        股东签字（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
                                      授权委托书
    兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席亚光科技集团股份有限公司2022
年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件 。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委
托人对受托人的指示如下：

                                                    备注
   提案编                  提案名称                该列打勾   同意   反对   弃权
     码
                                                   的栏目可
                                                   以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

  非累计投票提案

            《关于公司符合向特定对象发行股票
    1.00                                              √
            条件的议案》
            《关于公司向特定对象发行股票方案     √作为投
    2.00                                         票对象的
            的议案》                             子议案：10

    2.01    发行股票的种类和面值                      √

    2.02    发行方式和发行时间                        √

    2.03    发行对象和认购方式                        √

    2.04    定价基准日、发行价格和定价原则            √

    2.05    发行数量                                  √

    2.06    募集资金金额和用途                        √

    2.07    限售期                                    √

    2.08    本次发行前滚存未分配利润的安排            √

    2.09    上市地点                                  √

    2.10    决议有效期                                √
         《关于公司向特定对象发行股票预案
 3.00                                         √
         的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票方案
 4.00                                         √
         的论证分析报告的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票募集
 5.00                                         √
         资金使用的可行性分析报告的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票涉及
 6.00                                         √
         关联交易的议案》
         《关于公司与本次认购对象签署附条
 7.00                                         √
         件生效的股份认购协议的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票摊薄
 8.00    即期回报、采取填补措施及相关主体承   √
         诺的议案》

         《关于公司未来三年（2022-2024年）
 9.00                                         √
         股东分红回报规划的议案》

 10.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》     √

         《关于提请股东大会授权董事会及其
 11.00 授权人士全权办理本次向特定对象发       √
         行股票相关事宜的议案》
         《关于公司<2022年限制性股票激励计
 12.00                                        √
         划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2022年限制性股票激励计
 13.00                                        √
         划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理
 14.00                                        √
         股权激励相关事宜的议案》

         《关于未弥补的亏损达实收股本总额
 15.00                                        √
         三分之一的议案》

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

         《关于公司董事会换届选举暨提名第
 16.00                                                 应选人数 4 人
         五届董事会非独立董事候选人的议案》
             选举李跃先先生为公司第五届董事会
   16.01                                        √
             非独立董事候选人
             选举胡代荣女士为公司第五届董事会
   16.02                                        √
             非独立董事候选人
             选举刘卫斌先生为公司第五届董事会
   16.03                                        √
             非独立董事候选人
             选举石凌涛先生为公司第五届董事会
   16.04                                        √
             非独立董事候选人
             《关于公司董事会换届选举暨提名第
   17.00                                             应选人数 2 人
             五届董事会独立董事候选人的议案》
             选举熊超先生为公司第五届董事会独
   17.01                                        √
             立董事候选人

             选举徐锐敏先生为公司第五届董事会
   17.02                                        √
             独立董事候选人
             《关于公司监事会换届选举暨提名第
   18.00 五届监事会非职工代表监事候选人的            应选人数 2 人
             议案》
             选举李润波先生为公司第五届监事会
   18.01                                        √
             非职工代表监事候选人
             选举王杏香女士为公司第五届监事会
   18.02                                        √
             非职工代表监事候选人
委托人名称或姓名：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人（签名或盖章）：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）：
委托日期：
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议

事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项

有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

    2. 单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名。