证券代码：300123               证券简称：亚光科技             公告编号：2022-083


                        亚光科技集团股份有限公司
                        第五届监事会第一次决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 24 日下午 16：30 在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会
议室以现场方式和通讯表决方式召开。公司于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东
大会选举产生公司第五届监事会成员后，经全体监事同意于当日以口头及电话等方式向全体
监事送达会议通知，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列
席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由全体监事推选李润波先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
    内容：经审议，监事会同意选举李润波先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本
次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。李润波先生简历详见公司于同日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第一次决议》



      特此公告。

                                                  亚光科技集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 24 日