证券代码：300123             证券简称：亚光科技             公告编号：2022-082


                       亚光科技集团股份有限公司
                     第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 6 月 24 日下午 16：00 在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会
议室以现场方式和通讯表决方式召开。公司于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东
大会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意于当日以口头及电话等方式向全体
董事送达会议通知，应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由全体董事推选李跃先先生主持，与会董事认真审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    内容：经审议，全体董事一致同意选举李跃先先生为公司第五届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。李跃先先生简历详见公司于同
日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网发布的公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
    内容：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会
委员（详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级
管理人员的公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    具体各专门委员会成员组成情况如下：
               专门委员名称                               成员

                战略委员会                        李跃先、胡代荣、徐锐敏
           提名、薪酬与考核委员会                 徐锐敏、李跃先、熊超

                审计委员会                        熊超、徐锐敏、刘卫斌

    各委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选，结
果如下：

                   专门委员名称                             召集人
                    战略委员会                              李跃先

              提名、薪酬与考核委员会                        徐锐敏

                    审计委员会                               熊超

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    内容：经董事长李跃先先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同
意聘任胡代荣女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满为止。胡代荣女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成
换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网发布的公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经总经理胡代荣女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任
刘卫斌先生、皮长春先生、吴明毅先生、饶冰笑女士为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。刘卫斌先生、皮长春先生、吴明毅先生、饶
冰笑女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘
任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网发布的公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》；
    经总经理胡代荣女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任
饶冰笑女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满为止。饶冰笑女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网发布的公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》



    特此公告。



                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 24 日