证券代码：300123               证券简称：亚光科技           公告编号：2022-094


                       亚光科技集团股份有限公司
                     第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2022 年 8 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2022 年 8 月 29
日 10:00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加
表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》真实、准
确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘
要》等公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
    内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股
权暨关联交易的公告》等公告。
    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可及独立意见》
特此公告。



             亚光科技集团股份有限公司董事会

                    2022 年 8 月 30 日