证券代码：300123               证券简称：亚光科技             公告编号：2022-102

                         亚光科技集团股份有限公司
                     第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2022 年 9 月 13 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会
议通知期限要求。会议于 2022 年 9 月 14 日 11：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式
召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》；
    内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外
投资的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议，公司将择期召开股东大会审议该议案。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

      特此公告。

                                                  亚光科技集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 9 月 15 日