证券代码：300123                证券简称：亚光科技           公告编号：2022-119

                        亚光科技集团股份有限公司
              关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2022年第三次临时

股东大会于2022年10月11日（星期二）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟

楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
207,266,391 股，占上市公司总股份的 20.5697％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份
23,002,390 股，占上市公司总股份的 2.2828％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 8,472,390
股，占上市公司总股份的 0.8408％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 8,472,390 股，
占上市公司总股份的 0.8408％。
    3、本次会议第 2 项议案涉及关联股东回避表决，作为激励对象的股东未出席会议，未
参加表决。第 2 项议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
    4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
    提案 1.00 《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》
    总表决情况：
    同意 207,243,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 22,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,449,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7297％；反对 22,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.00 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
    总表决情况：
    同意 206,045,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4111％；反对 1,220,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,251,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5932％；反对 1,220,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 14.4068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、熊洪朋出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的
法律意见书》。
    特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
         2022 年 10 月 11 日