证券代码：300123             证券简称：亚光科技             公告编号：2022-135

                         亚光科技集团股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第七次会
议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会
议通知期限要求。第五届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 27 日 10:00 在公司证券部以现场
方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监
事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》；
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在
报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》



    特此公告。



                                                    亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 28 日