证券代码：300123               证券简称：亚光科技            公告编号：2022-136

                         亚光科技集团股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第六次会
议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会
议通知期限要求。第五届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日 11：00 在公司证券部以现
场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事
会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》；
    经审议，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》真实反映了公司在报告期内的财务
状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》



      特此公告。

                                                  亚光科技集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 10 月 28 日