证券代码：300123             证券简称：亚光科技             公告编号：2022-139


                       亚光科技集团股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2022 年 11 月 16 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会
议通知期限要求。第五届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 18 日 10:00 在公司证券部以现场
方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监
事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提
请公司 2022 年第四次临时股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审
计范围与天健所协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》等公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。该议案
尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》；
    内容：根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份 71,700 股进行注
销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,007,630,823 股变更为 1,007,559,123 股。同时
提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关股份注销相关事宜。具体内容详见公司于
同日披露在巨潮资讯网的《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的公告》
等公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事出具了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会
审议。
    3、审议通过了《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    内容：由于公司拟对回购专用证券账户股份 71,700 股进行注销，公司注册资本将相应变
更；此外，根据市场监督管理部门对经营范围的最新规范要求，公司拟对经营范围进行变更。
鉴于前述原因，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。同时提请股东大会授权公司管理层
或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于同日披露在巨潮
资讯网的《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》等公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；
    内容：公司拟向太阳鸟控股申请借款不超过 6,500 万元，用于偿还公司短期借款、补充
公司经营资金等，借款期限为不超过 6 个月，借款利率为年利率 6.5%，借款期限与利息自借
款金额到账之日起算，公司无需提供任何抵押或担保。具体内容详见公司于同日披露在巨潮
资讯网的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》等公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。公司独立董事对本事项进
行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。
    5、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    内容：公司将于 2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 14：30 在湖南省沅江市游艇工业园亚
光科技方舟楼三楼太阳岛会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，将本次董事会审议通
过的《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》等议案以及第五届董事会第六次会议审议通过的
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案提交 2022 年第四次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的
通知公告》等公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
    2、《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的

事前认可及独立意见》
特此公告。

             亚光科技集团股份有限公司董事会

                   2022 年 11 月 18 日