证券代码：300123                证券简称：亚光科技            公告编号：2022-149

                      亚光科技集团股份有限公司
              关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2022年第四次临时

股东大会于2022年12月5日（星期一）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼

三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总 股本 1,007,630,823 股 ，通过 现场和网 络投票 的股东 58 人，代表 股份
278,520,357 股，占上市公司总股份的 27.6411％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869％。通过网络投票的股东 55 人，代表股份
94,256,356 股，占上市公司总股份的 9.3543％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 14,591,360
股，占上市公司总股份的 1.4481％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 14,591,360 股，
占上市公司总股份的 1.4481％。
    3、议案 1-10、议案 12-13 由股东大会以特别决议方式审议通过。其中，关联股东湖南
太阳鸟控股有限公司及其一致行动人对议案 1-10 已回避表决。
    4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
    提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 77,768,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5440％；反对 1,958,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.4560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,633,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5804％；反对 1,958,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
    本提案为逐项表决提案，表决情况如下：
    提案 2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 77,597,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3294％；反对 1,956,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.4535％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,462,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4078％；反对 1,956,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4059％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：
    同意 77,671,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4222％；反对 1,882,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3607％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,536,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9150％；反对 1,882,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8987％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。
    提案 2.03 发行对象和认购方式
    总表决情况：
    同意 77,597,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3294％；反对 1,956,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.4535％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,462,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4078％；反对 1,956,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4059％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
    总表决情况：
    同意 77,517,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2291％；反对 2,036,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.5537％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,382,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8602％；反对 2,036,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9535％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 77,671,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4222％；反对 1,882,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3607％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,536,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9150％；反对 1,882,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8987％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.06 募集资金金额和用途
    总表决情况：
    同意 77,597,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3294％；反对 1,882,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3607％；弃权 247,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3099％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,462,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4078％；反对 1,882,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8987％；弃权 247,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6935％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.07 限售期
    总表决情况：
    同意 77,671,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4222％；反对 1,882,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3607％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,536,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9150％；反对 1,882,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8987％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 77,671,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4222％；反对 1,832,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.2980％；弃权 223,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2798％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,536,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9150％；反对 1,832,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5561％；弃权 223,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5290％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.09 上市地点
    总表决情况：
    同意 77,671,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4222％；反对 1,882,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3607％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,536,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9150％；反对 1,882,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8987％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 2.10 决议有效期
    总表决情况：
    同意 77,671,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4222％；反对 1,882,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3607％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权
173,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,536,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9150％；反对 1,882,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8987％；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认
弃权 173,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1863％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 77,768,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5440％；反对 1,958,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.4560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,633,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5804％；反对 1,958,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 7.00 《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。
    提案 9.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 77,842,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6368％；反对 1,884,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.3632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,707,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0876％；反对 1,884,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 11.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 277,774,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7322％；反对 658,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2364％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,845,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8881％；反对 658,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.5116％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6004％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 12.00 《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 277,922,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7852％；反对 598,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,993,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8996％；反对 598,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    提案 13.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 277,947,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7943％；反对 572,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,018,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0737％；反对 572,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.9263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师徐烨、熊洪朋出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。
    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的
法律意见书》。
    特此公告。



                                              亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 5 日