证券代码：300124             证券简称：汇川技术             公告编号：2019-018



                     深圳市汇川技术股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 人。公司监
事柏子平、刘国伟、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘
迎新列席会议。董事会会议通知已于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议由
公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第四期股权激励计划》及其摘要的相
关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司第四期股权激励计划规定的授
予条件已经成就，确定以 2019 年 1 月 25 日为授予日，向 477 名激励对象授予 1,838.7
万份股票期权。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    特此公告。
                                              深圳市汇川技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一九年一月二十五日