证券代码：300124          证券简称：汇川技术         公告编号：2019-019



                   深圳市汇川技术股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议
于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，董事会秘书宋君恩先生列席会议。监事会会议通知已于 2019 年 1 月
18 日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式
进行投票表决，通过如下议案：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票期
权的议案》

    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后
认为：

    （1）本次被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等
文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票
期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

    （2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本
次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。



特此公告。


                                        深圳市汇川技术股份有限公司

                                                  监事会

                                         二〇一九年一月二十五日