证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2021-042
深圳市汇川技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第 5 项和第 14 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14:00 开始
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029 号苏州汇川技术有限公
司 C 区 1 号楼 3 楼 1 号培训室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创
业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 323 人，代表股份 970,406,327 股，占上市
公司总股份的 56.4280％。其中：通过现场投票的股东 55 人，代表股份 788,890,743
股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的 45.8731 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 268 人 ， 代 表 股 份
181,515,584 股，占上市公司总股份的 10.5549％。
中小股东通过现场和网络投票的股东及股东代表 311 人，代表股份 367,025,467
股，占上市公司总股份的 21.3421％。其中：通过现场投票的股东 43 人，代表股份
185,509,883 股，占上市公司总股份的 10.7872％；通过网络投票的股东 268 人，代表
股份 181,515,584 股，占上市公司总股份的 10.5549％。
2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的
表决情况如下：
1、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 969,586,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；
弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0691％。
其中，中小股东表决情况：同意 366,205,241 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。
2、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 969,586,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；
弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0691％。
其中，中小股东表决情况：同意 366,205,241 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。
3、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 969,586,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；
弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0691％。
其中，中小股东表决情况：同意 366,205,141 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。
4、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 969,586,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；
弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0691％。
其中，中小股东表决情况：同意 366,205,241 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。
5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 970,379,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意 366,998,467 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.9926％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0074％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持
表决权总数的 2/3 以上审议通过。
6、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 969,307,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8868％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,098,691 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1132％。
其中，中小股东表决情况：同意 365,926,776 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7006％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 1,098,691 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.2994％。
7、审议通过了《关于公司长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 267,309,696 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
72.8314 ％ ； 反 对 99,688,771 股 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
27.1613％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0074％。
其中，中小股东表决情况：同意 267,309,696 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.8314％；反对 99,688,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1613％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074％。
8、审议通过了《关于公司长效激励持股计划管理办法的议案》
表决结果：同意 267,415,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
72.8602 ％ ； 反 对 99,603,171 股 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
27.1379％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 267,415,596 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.8602％；反对 99,603,171 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1379％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司长效激励持股计划相关事
宜的议案》
表决结果：同意 259,556,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
70.7190 ％ ； 反 对 107,462,103 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
29.2792％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 259,556,664 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 70.7190％；反对 107,462,103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 29.2792％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 868,531,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5018 ％ ； 反 对 101,868,497 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4975％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,150,270 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2430％；反对 101,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7552％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 868,536,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5023 ％ ； 反 对 101,510,997 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4607％；弃权 359,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0370％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,155,470 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2444％；反对 101,510,997 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.6578％；弃权 359,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0978％。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 885,025,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
91.2015 ％ ； 反 对 79,424,633 股 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
8.1847％；弃权 5,956,339 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.6138％。
其中，中小股东表决情况：同意 281,644,495 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 76.7370％；反对 79,424,633 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 21.6401％；弃权 5,956,339 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.6229％。
13、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 963,639,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3027％；反对 810,588 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0835％；
弃权 5,956,339 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6138％。
其中，中小股东表决情况：同意 360,258,540 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 98.1563％；反对 810,588 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.2209％；弃权 5,956,339 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 1.6229％。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 858,140,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
88.4310 ％ ； 反 对 112,244,254 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
11.5667％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0022％。
其中，中小股东表决情况：同意 254,759,513 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 69.4119％；反对 112,244,254 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 30.5821％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0059％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持
表决权总数的 2/3 以上审议通过。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 868,536,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5023 ％ ； 反 对 101,863,297 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4970％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,155,470 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2444％；反对 101,863,297 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7537％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 868,536,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5023 ％ ； 反 对 101,863,297 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4970％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,155,470 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2444％；反对 101,863,297 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7537％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 868,536,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5023 ％ ； 反 对 101,863,297 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4970％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,155,470 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2444％；反对 101,863,297 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7537％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
18、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 868,536,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5023 ％ ； 反 对 101,863,297 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4970％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,155,470 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2444％；反对 101,863,297 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7537％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
19、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 868,536,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5023 ％ ； 反 对 101,863,297 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 有 效 表决 权 股 份总 数 的
10.4970％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 265,155,470 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2444％；反对 101,863,297 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7537％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
20、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、赵锦荣为
公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
20.01.选举朱兴明为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:933,200,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.1660%。朱兴明当选。
中小股东表决情况：同意股份数:329,820,098 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 89.8630%。
20.02.选举李俊田为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:942,276,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.1013%。李俊田当选。
中小股东表决情况：同意股份数:338,895,957 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 92.3358%。
20.03.选举宋君恩为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:925,986,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 95.4226%。宋君恩当选。
中小股东表决情况：同意股份数:322,605,759 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 87.8974%。
20.04.选举周斌为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:942,276,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.1013%。周斌当选。
中小股东表决情况：同意股份数:338,895,947 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 92.3358%。
20.05.选举刘宇川为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:942,276,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.1013%。刘宇川当选。
中小股东表决情况：同意股份数: 338,895,957 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 92.3358%。
20.06.选举赵锦荣为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:938,978,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.7614%。赵锦荣当选。
中小股东表决情况：同意股份数:335,597,539 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 91.4371%。
21、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人
的议案》
会议以累积投票的方式选举张陶伟、赵晋琳、黄培为公司第五届董事会独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
21.01.选举张陶伟为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:954,618,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.3731%。张陶伟当选。
中小股东表决情况：同意股份数:351,237,982 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.6985%。
21.02 选举赵晋琳为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:955,566,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.4707%。赵晋琳当选。
中小股东表决情况：同意股份数: 352,185,452 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.9567%。
21.03.选举黄培为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:955,472,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.4610%。黄培当选。
中小股东表决情况：同意股份数: 352,091,272 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.9310%。
22、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举柏子平、陆松泉为公司第五届监事会非职工代表监事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
22.01.选举柏子平为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数:955,550,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.4691%。柏子平当选。
中小股东表决情况：同意股份数: 352,169,639 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.9524%。
22.02.选举陆松泉为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数:936,433,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.4992%。陆松泉当选。
中小股东表决情况：同意股份数: 333,053,072 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 90.7439%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、陈强松律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2020年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十四日
