证券代码：300124             证券简称：汇川技术             公告编号：2021-057



                     深圳市汇川技术股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2021
年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事
柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎
新列席会议。经全体董事同意，董事会会议通知已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方
式发出，会议由公司董事长朱兴明主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于设立募集资金专户
并签署募集资金监管协议的议案》
    为规范募集资金的管理和使用，同意公司、苏州汇川技术有限公司在广发银行股
份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并与广发银行股份有限公司深圳分行、
华泰联合证券有限责任公司签订相关募集资金监管协议。
    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》
    因募集资金需根据项目建设的实际需要进行逐步投入，为了提高募集资金使用效
率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司和
全资子公司使用额度不超过 10 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度
可循环滚动使用。投资期限自获本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个产品的
投资期限不超过十二个月。
   公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会就此议案发表了核查意见。
   具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    特此公告。


                                            深圳市汇川技术股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇二一年六月二十八日