证券代码：300126             证券简称：锐奇股份             公告编号：2021-030



                          锐奇控股股份有限公司

                    第五届董事会第 1 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第1次会议于2021年6
月29日公司2020年度股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸
悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名（其中：无委托出席的董事，
独立董事孙晓屏以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
    本次会议由董事长吴明厅主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司董事会选举吴明厅先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会
相同。
    2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各委员会委员任期与本届董事会相同。

         名称          主任委员                     委员名单
    战略委员会          吴明厅     吴明厅、应小勇、项君、朱贤波、王蔚松
    审计委员会          王蔚松     王蔚松、徐德红、朱贤波
    提名委员会          孙晓屏     孙晓屏、王蔚松、吴明厅
 薪酬与考核委员会       徐德红     徐德红、孙晓屏、吴明厅



                                      1
证券代码：300126           证券简称：锐奇股份            公告编号：2021-030


    3、《关于聘任公司总经理的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司董事会同意聘任吴明厅先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告》及独立董事意见具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司董事会同意聘任应小勇先生、项君先生、徐秀兰女士为公司副总经理，
任期与本届董事会相同。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告》及独立董事意见具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司董事会同意聘任徐秀兰女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
徐秀兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的
任职资格经深交所审核后未提出异议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告》及独立董事意见具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                                锐奇控股股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 29 日



                                      2