证券代码：300126            证券简称：锐奇股份         公告编号：2022-007



                          锐奇控股股份有限公司

                   第五届监事会第 4 次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第4次会议通知于2022
年4月18日以电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于2022年4月28日上午以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事），
无缺席会议的监事。
    本次会议由监事会主席叶君先生主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 《2021 年度监事会工作报告》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    2、 《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
    3、 《2021 年度财务决算报告》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。




                                      1
证券代码：300126           证券简称：锐奇股份           公告编号：2022-007



    公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司财务状况、经营
成果以及现金流量等相关情况。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    4、 《2021 年度内部控制自我评价报告》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够
适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供
合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内
部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、
对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，
保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    5、 《关于 2021 年度利润分配的议案》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 审议程序
合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水平，保证了公司正
常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次利润分配方案。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于 2021 年度利润分配方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
    6、 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司提供公正、
公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求，同意续聘众华会计师事务所为公
司 2022 年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。



                                    2
证券代码：300126           证券简称：锐奇股份            公告编号：2022-007



    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
    7、 《2022 年第一季度报告》
    会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。


    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                                锐奇控股股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 28 日




                                    3