锐奇股份：2022年度董事会工作报告2023-04-22
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份
锐奇控股股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行
董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维
护股东利益。
一、2022 年度公司总体经营情况
报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会
和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化
产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。
报告期内，公司实现营业总收入 43,470.46 万元，同比上年同期减少 30.55%；
其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 16,449.58 万元，同比上年同期减少
20.13%，实现外销业务销售收入 26,456.61 万元，同比上年同期减少 35.39%。
报告期内，公司发生销售费用 2,817.92 万元，同比上年同期减少 9.48%，管理
费用 2,992.51 万元，同比上年同期增加 1.74%，研发费用 2,365.43 万元，同比
上年同期减少 13.15%，财务费用-1,364.58 万元，同比上年同期减少 281.32%；
计提信用减值损失 294.35 万元，同比上年同期增加 4.06%；实现投资收益
2,415.84 万元，同比上年同期增加 7.15%。
报告期内，由于市场需求减少等因素影响，公司营业收入大幅减少，最终实
现营业利润 372.19 万元，同比上年同期减少 65.81%；利润总额 336.68 万元，
同比上年同期减少 68.30%；归属于上市公司股东的净利润 393.42 万元，同比上
年同期减少 61.53%。
报告期内，公司主要工作内容如下：
1、品牌及渠道建设
报告期内，公司持续深入贯彻和宣传品牌主题“匠心质造”，积极传递品牌
价值。公司配合全渠道经销商，积极开展“开工赢好礼，豪横抢红包”市场促销
活动，覆盖全国核心零售门店；陆续推出核心门店“聚能磨系列产品堆头、送豪
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礼”、“锐奇在行动、夏日送清凉”等市场活动，获得了终端零售门店和用户的
积极参与，增强了品牌产品与零售客户端、用户端之间的黏性。通过品牌故事、
品牌画面、品牌视频等素材开发，改进平面图设计、产品包装设计、品牌 VI 视
觉提升品牌形象。在品牌产品端，为迎合市场需求，解决用户痛点、提升工作效
率，公司迅速推出大扭力工程锂电钻，先行抢占市场份额，大力推广锂电产品，
扩大产品面市率，丰富零售店产品线，满足终端客户的市场需求。
报告期内，公司开展多元化、多维度的渠道市场开拓。公司积极尝试异业合
作，陆续拓展终端用户和专做终端客户的平台客户，不断动态优化传统渠道网络，
消除空白市场；持续推进核心经销商和核心分销商政策，配合全渠道经销商，积
极开发新核心分销商，积极培养、树立标杆客户，打造区域样板市场，通过邀请
核销分销商参观工厂、沟通交流提升终端凝聚力。
2、技术研发
报告期内，公司持续加强在无刷产品上的投入，不断规划及丰富公司的直流
无刷产品平台和种类；进一步推进新型大容量锂电池在电动工具中的应用与电池
充电技术的研究，让更多的产品可以使用大容量电池；持续推进高功率电机的研
发，推进电机工艺的稳定性研究；有序推进高性能无刷电机控制技术的开发；掌
握了集成开关控制技术，改变了程序算法，已在 12V 冲击电钻上使用，高效又不
失长续航、高灵敏度的操控及优秀的堵起能力，获得了市场好评；按计划推进高
压交流无刷产品的技术开发，解决现在市场大部分串激电机的碳刷寿命短、火花
大、性能低的缺点；针对架子工市场，锂电电圆锯是架子工扳手的互补产品，公
司对此加大投入与创新力度，已在轻量化与高效率、长续航、大切深方面申请了
多个专利。
在产品研发上引入 IPD（Integrated Product Development）集成产品开发
业务流程，同时引入强矩阵的项目管理模式，提高项目运作效率。公司通过自主
培养优秀人才，通过引入管理与技术双通道的人才发展策略，不断加强与高校研
究所、行业优秀的上游供应商合作，提升技术研发的深度与前瞻性；同时公司也
在扩展招聘渠道加速研发人才的引进，加速稳健研发团队建设和实施研发人才长
期发展。
报告期内，公司根据技术与产品开发需要，深入专利挖掘与加强侵权判断，
深入加强知识产权管理规范和落实。报告期内，公司获得国内授权专利 29 项，
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其中专利发明专利 1 项，实用新型 20 项，外观设计专利 8 项。公司积极推进国
家知识产权优势企业项目，深入优化知识产权管理体系建设；加大实验室投入和
CNAS 国家实验室认可推进工作，积极参与电动工具行业实验室联盟；继续参加
电动工具国家标准起草工作组，报告期内参与 6 部电动工具国家标准、5 份团体
标准、1 份行业标准的修订与起草工作。
3、对外投资
（1）广州智造基金
2015 年，公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元参与发起设立广州智造创
业投资企业（有限合伙）。截止报告期末，基金处于退出期，已有部分项目完成
退出，已累计收回投资成本和收益共计 2.03 亿元，整体运营情况良好。
报告期内，基金对投资的部分项目进行处置，公司根据合伙协议处置收回部
分基金份额及对应收益，根据分配方案：（A）公司于 2022 年 2 月 23 日收到投
资成本和收益合计 2,643.27 万元；（B）公司于 2022 年 4 月 13 日收到投资成本
和收益合计 425.22 万元。上述（A）处置基金份额收益 1,064.45 万元和上述（B）
处置基金份额收益 347.28 万元扣除所得税后的净额计入公司 2022 年度留存收益
之中。
报告期内，基金管理公司广州盈霈投资管理有限公司根据合伙协议对经营取
得的收益进行了分配，根据分配方案，公司于 2022 年 4 月 12 日收到收益分配
459.59 万元，上述收益计入公司 2022 年度损益之中。
报告期内，基金召开合伙人会议，经全体合伙人协商一致，同意延长存续期：
基金原存续期限为 7 年，即 2015 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 2 日，目前处于退出
期，鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出，同意变更合伙期限为
2015 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日。
（2）同创致淳基金
报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购青岛同创致
淳股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与基金执行事务合伙人深圳同创锦绣
资产管理有限公司签署了合伙协议。
公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款，基金
已按计划完成募集，正在中国证券投资基金业协会办理基金业务变更手续，尚未
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完成工商变更登记手续。
（3）广祺智行伍号基金
报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金 1,900 万元参与认购广东广祺智
行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与基金执行事务合伙人广州盈蓬
投资管理有限公司签署了合伙协议。
公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款，基金
已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金业务变更手续，并已
完成工商变更登记手续。
（4）柘中君信基金
报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元参与认购柘中君信
（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）份额，并与基金执行事务合伙人上海爱
建君信企业咨询合伙企业（有限合伙）签署了合伙协议。
公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期认购出资款，基金
已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募
投资基金备案证明》，并已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》。
4、内部管理
报告期内，公司始终坚持企业核心价值观，持续推进企业文化良性建设，通
过企业微信推动全员参与了解电动工具相关基础知识、安全生产、生产现场自救
和急救方法、火灾报警、电气安全知识、机械加工以及生产相关的工序操作工艺
等与员工密切相关的信息；持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关
系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规；持续优化人才结
构，培养阶梯型人才团队。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，均未出现董事提出反对或弃权的情
形，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议届次 召开日期 审议通过议案
1、《2021 年度总经理工作报告》
第五届董事会 2022 年 04 月
2、《2021 年度董事会工作报告》
第 4 次会议 28 日
3、《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
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4、《2021 年度审计报告》
5、《2021 年度财务决算报告》
6、《2021 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于 2021 年度利润分配的议案》
8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
9、《2022 年第一季度报告》
10、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第五届董事会 2022 年 08 月
1、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
第 5 次会议 23 日
第五届董事会 2022 年 10 月
1、《2022 年第三季度报告》
第 6 次会议 25 日
（二）股东大会召开情况
报告期内，由公司董事会召集召开 1 次股东大会，未出现增加、变更、否决
议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形，会议的召集和召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会
审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
2021 年度股东 2022 年 06 月 2022 年 06 月 披露于巨潮资讯网，
年度股东大会 41.18%
大会 27 日 27 日 公告编号 2022-017
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。
报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，具
体情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
1、《2022 年度内部审计工作计划》
2022 年 02 月 25 日
2、《2021 年度业绩快报》
1、《2021 年度内审报告》
审计委员会 2、《2021 年度内部控制自我评价报告》
3、《2021 年度财务报告》
2022 年 04 月 18 日
4、《2021 年度财务决算报告》
5、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
6、《2022 年第一季度内审报告》
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7、《2022 年第一季度财务报告》
1、《2022 年半年度内审报告》
2022 年 08 月 12 日
2、《2022 年半年度财务报告》
1、《2022 年第三季度内审报告》
2022 年 10 月 20 日
2、《2022 年第三季度财务报告》
1、《2021 年度董事、监事及高级管理人员任职
提名委员会 2022 年 04 月 18 日
情况的报告》
1、《2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放情
薪酬与考核委员会 2022 年 04 月 18 日
况的报告》
战略委员会 无 无
（四）内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控
制监管要求的规定，持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，
有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规。
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2022 年公司不存在财务报告、非
财务报告的内部控制重大缺陷。
三、董事会 2023 年度经营计划
（一）公司未来发展战略
公司整体发展战略始终紧紧围绕 “专注于高等级专业电动工具产品的研发、
生产和销售”、“走自有品牌道路”这两个核心要素，并坚持通过研发、自主创
新，确立产品的技术和品质领先优势。在这一战略思想的指导下，公司将持续加
大品牌投入，提升研发能力和自主创新能力，加强电动工具行业的产业整合，并
打造高素质、高效率的人员团队，严格贯彻执行公司的发展战略。同时，抓住国
家产业升级的有利时机和“中国制造 2025”的国家制造业蓝图，进一步完善产
业布局，加快在工业智能化、信息化领域的拓展。
（二）公司 2023 年度经营计划
1、品牌及渠道建设
持续推进品牌的优化塑造及渠道的多元建设，巩固及提升品牌的知名度、美
誉度，通过强化及扩张现有渠道增加产品面市率及市场占有率。
持续推进品牌主题“匠心质造”，从产品品质、品牌服务等细节方面多维度
的突出企业的工匠精神及品牌背后精益求精、高度专注、持续创新的驱动力。持
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续开展品牌及产品推广活动，积极创新、寻找突破，加强现有传统渠道的宣传推
广，加强互联网、自媒体、社交媒体等渠道的宣传推广；持续优化产品布局；持
续加强售前、售后服务，提升品牌形象和客户忠诚度。
持续推进渠道的多元化建设。对外积极维护和开发国外客户，不断增强和稳
定外销渠道；对内聚焦资源、网络布局，继续深化核心经销商、核心分销商政策，
配以积极的市场政策及有效的考核机制，提高渠道内品牌经销商及分销商的积极
性。
2、技术研发
公司将继续致力于高性能 DC 无刷电机、电子控制算法、电池充放电的技术、
交流高压无刷技术及交流高功率电机的研发，着力于高效率、轻小化方向的产品
研发。
公司在加大技术创新投入的同时，也将继续加大实验室投入和认证工作，推
动 CNAS 国家实验室的认证，积极参与电动工具行业实验室联盟工作，积极参与
电动工具国家标准起草工作，深入并优化知识产权管理体系建设。
公司将持续优化产品研发流程与项目管理，通过 IPD（Integrated Product
Development）集成产品开发业务流程，将产品开发做为投资行为，更有效地管
理产品开发和新产品。
公司将强化团队合作研发模式的构建，形成强项目管理矩阵模式，分工明确
又相互协作，提升研发效率。
3、对外投资
持续推进股权投资基金项目运作，积极寻求和筛选合适的投资机会，不断进
行技术积累和市场积累，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。
4、内部管理
持续推进公司企业文化建设，加强人才团队建设，进一步加强和规范内控管
理。
锐奇控股股份有限公司董事会
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