证券代码：300127         证券简称：银河磁体        公告编号：2011-031


                   成都银河磁体股份有限公司

             第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年11月6
日书面通知方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于2011年11月10日下午13:00在公司会议室召开。本次会
议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成
如下决议：

    审议通过《关于使用其它与主营业务相关的营运资金 8,000 万元永久补充流
动资金的议案》

    为缓解公司流动资金的需求状况，提高公司资金的使用效率，提升公司的经
营效益，实现公司和股东利益的最大化，同意使用其它与主营业务相关的营运资
金（超募资金）人民币8,000万元永久补充公司流动资金。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                    成都银河磁体股份有限公司监事会
                                        二○一一年十一月十日