证券代码：300127         证券简称：银河磁体        公告编号：2011-030


                   成都银河磁体股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于2011年11月10日在公司会议室采用现场方式召
开。董事会于2011年11月4日以邮件方式向全体董事发出了本次会议通知。本次
会议应出席董事8人，亲自出席会议7人（独立董事张一昆先生临时有急事不能亲
自出席，其委托独立董事吕先锫先生代为出席并在相关文件上签字）。公司监事
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

   1、审议通过《关于使用其它与主营业务相关的营运资金 8,000 万元永久补充
流动资金的议案》

    为缓解公司流动资金的需求状况，提高公司资金的使用效率，提升公司的经
营效益，实现公司和股东利益的最大化，同意使用其它与主营业务相关的营运资
金（超募资金）人民币8,000万元永久补充公司流动资金。
   本次《关于使用其它与主营业务相关的营运资金 8,000 万元永久补充流动资
金的议案》经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构出具明确同意的意
见并公告后实施。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

   2、审议通过《关于募集资金定期存储的议案》

      同意公司对部分募集资金的定期存储作如下安排：
   （1） 在成都银行股份有限公司同仁路支行以定单方式存放募集资金
5,000 万元，期限为 6 个月，到期后可续存。

   （2） 在浙商银行股份有限公司成都银行营业部以定单方式存放募集资金
为： 8,500 万元，存放期限 12 个月,到期后可续存；2,000 万元，存放期限 6
个月，到期后可续存。

   （3） 在中信银行股份有限公司成都双楠支行以定单方式存放募集资金
8,500 万元，存放期限 12 个月，到期后可续存。

   （4） 在中国建设银行股份有限公司成都第九支行以定单方式存放募集资
金 4,000 万元，存放期限 12 个月，到期后可续存。

    以上定期存储安排经董事会审议通过后实施，并办理签订新的募集资金三
方监管补充协议等相关事宜。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

                                      成都银河磁体股份有限公司

                                               董 事 会

                                       二○一一年十一月十日