成都银河磁体股份有限公司独立董事

《关于使用其它与主营业务相关的营运资金8,000万元永久补充

                      流动资金》的独立意见


    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）在第三届董事会第十二次
会议中，审议通过了《关于使用其它与主营业务相关的营运资金8,000万元永久
补充流动资金的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘
录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真
了解了公司目前的实际情况并对相关资料进行核查，现就上述议案发表独立意见
如下：
    公司关于使用其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）8,000万元永久
补充流动资金的使用计划是从公司实际经营情况提出的，主要是因为公司生产规
模扩大、原材料采购方式变更等原因需要更多的流动资金。本次资金使用计划有
利于缓解公司流动资金的需求状况，提高公司资金的使用效率，有利于公司的发
展，符合广大股东的利益，是合理和必要的。
    公司本次超募资金使用计划符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定,同意公司使用其它与主营业务相关
的营运资金8,000万元永久补充流动资金。


  （以下无正文）
（本页无正文，为银河磁体股份有限公司独立董事《关于使用其它与主营业务相
关的营运资金8,000万元永久补充流动资金的议案的独立意见》的签字页）


独立董事：


         张一昆___________   杨天均__________   吕先锫__________




                                          成都银河磁体股份有限公司

                                            二〇一一年十一月十日