证券代码：300127            证券简称：银河磁体           公告编号：2012-008


                     成都银河磁体股份有限公司
关于部分其他与主营业务相关的营运资金的使用及实施计划（六）

                      ——投资热压磁体项目的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律法规和
规范性文件规定，现将成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”或“公
司”）本次部分其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）的使用及实施计划
公告如下：

一、募集资金到位情况和管理

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）核准，于2010
年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购
定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100万股，发行价格每股人
民币18.00元。已收到募集资金人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用共
41,426,765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元。公司
原 拟 募 集 资 金 186,600,000.00 元 ， 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金
509,973,234.16元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任
公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。现已存放于公司开设
的募集资金专户管理。

二、已披露的其他与主营业务相关的营运资金使用情况
    2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议以8票赞成、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使
用其他与主营业务相关的营运资金情况为：
    （一）使用其他与主营业务相关的营运资金中的7,272万元提前偿还银行贷
款；该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构出
具明确同意的意见并公告后已于2010年11月15日实施。
    （二）使用其他与主营业务相关的营运资金中的2,900万元用于永久性补充
流动资金；该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐
机构出具明确同意的意见并公告后已2010年11月10日实施。
    2011年2月25日，公司第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于投入2,400万元用于7号厂房建设项目》的议案中，同意使
用其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）2,200万元用于公司7号厂房建设，
该资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具
明确同意的意见并公告后开始实施。目前，该项目的建筑、安装工程全部完成，
截止到2011年12月31日已累计投入超募资金1,341.01万元。
    2011年6月14日，公司第三届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票充
权，审议通过了《关于使用3500万元其它与主营业务相关的营运资金暂时补充流
动资金的议案》，使用期限为6个月，到期将归还至募集资金专户。该项资金使用
计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的
意见并公告后已于2011年6月15日实施。2011年12月7日，公司将上述用于暂时补
充流动资金的3,500万元一次性归还至募集资金专户，并已公告。
    2011年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金8,000 万元永久
补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）
人民币8,000万元永久补充公司流动资金。该项资金使用计划经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后于2011
年11月16日实施。
    截止目前，公司按上述资金使用计划尚余其他与主营业务相关的营运资金
306,253,234.16元。

三、本次部分其他与主营业务相关的资金使用计划安排
（一）项目简介
    公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目，首期投
资3,800万元建立300吨/年热压钕铁硼磁体生产及后加工项目。项目建成完全达产
后，年销售收入可达1.5亿元以上，年利润总额约3,500万元。
    本项目不涉及关联交易。

（二）项目背景
 1、政策背景
    中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出，促进新兴科技与新
兴产业深度融合，在继续做大做强高新技术产业基础上，把战略性新兴产业培育
发展成为先导性、支柱性产业。新材料产业“十二五”发展思路中提出，未来五年
将“大力发展稀土永磁、催化、储氢等高性能稀土功能材料和稀土资源高效率综
合利用技术。” 稀土永磁行业为国家“十二五”规划重点发展的行业。

 2、行业背景
    随着全球经济一体化的逐步推进，我国对新能源和节能减排工作的重视程度
不断提高，低碳和绿色经济的发展、内需拉动和出口增长持续推动磁性材料产业
的发展，中国磁性材料行业未来发展市场需求旺盛。未来经济发展的大趋势,也
将是未来新型的高性能磁性材料应用和市场的重要发展方向，磁性材料产业既是
古老的产业，也是欣欣向荣的高科技新材料朝阳产业。

 3、项目产品背景
    钕铁硼永磁体属稀土永磁材料的一部分，属第三代稀土永磁体，是迄今为止
性能价格比最佳的商品化磁体。钕铁硼永磁体主要包括粘结钕铁硼磁体、烧结钕
铁硼磁体和热压钕铁硼磁体等。粘结钕铁硼磁体的磁性能相对较低，主要用于轻
量化、小型化、实现精密控制的节能微电机中；烧结钕铁硼磁体和热压钕铁硼磁
体的磁性能相对较高，主要用于磁性能要求较高的节能电机中。
    目前，在工业生产方面，热压钕铁硼磁体远远落后于烧结钕铁硼磁体, 只有
美国通用、日本大同(Daido)和欧洲达美三家公司生产，总产量大大小于烧结钕
铁硼磁体。
    近年来稀土原料价格剧增，尤其重稀土元素镝（Dy）和铽（Tb）金属价格
达到每公斤上万元，烧结钕铁硼靠加 Dy 和 Tb 提高矫顽力， Dy 和 Tb 金属价格
成为影响烧结钕铁硼价格的主要因素。而热压钕铁硼磁体具有纳米晶微观结构，
在不含 Tb 和少含 Dy 的情况下矫顽力仍然很高，所以目前热压钕铁硼磁体原料
成本比烧结钕铁硼磁体原料成本低很多，得到了用户的青睐，原使用烧结钕铁磁
体的机电产品正大量改为使用热压钕铁硼磁体，这为热压钕铁硼磁体的市场开发
创造了难得的机遇。

（三）项目实施的可行性
 1、技术和人才优势
    热压钕铁硼磁体的技术和人才稀缺，入行门槛很高，目前我国本土企业对热
压钕铁硼磁体生产至今仍为空白。
    公司专业从事钕铁硼磁体的研发、生产和销售近二十年，通过不断培养和引
进人才，拥有了一支以董事长、总经理及技术专家为带头人的集材料工程、粉末
冶金、表面处理、机械、机电一体化、特种模具设计与制造、电机设计、磁路设
计和外语等各学科高层次人才组成的研发队伍，具有对技术和市场“把握准、决
策快、反应力和应变力强”的特点，能够准确把握产品和市场的发展机遇。公司
已储备了专门从事热压钕铁硼磁体的技术人才，具备了生产热压钕铁硼磁体的技
术能力，为该项目的顺利实施提供了保障。

 2、管理优势
    公司建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估与控制体
系，能够确保原材料供应、生产、销售等各个环节的质量控制。公司于 2002 年
4 月通过瑞士 SGS 认证机构的 ISO9001：2000 质量体系认证，2006 年 12 月通过
瑞士 SGS 认证机构的 ISO/TS16949：2002 质量认证，2003 年 5 月通过日本 SONY
公司的绿色伙伴（GREEN PARTNER）环境认证。
    在多年的实际生产经营管理过程中，公司不断学习国际先进管理理念，建立
了与国际接轨的管理模式，为热压磁体项目的开展开创了很好的管理环境，公司
所具备的管理优势为公司产品能够被更多的国内外客户采用奠定了坚实的基础。

 3、原材料方面的优势
   由于热压钕铁硼磁体所需主要原材料为钕铁硼磁粉，与公司目前粘结钕铁硼
磁体所用磁粉是同一系列，均由美国 MQI 公司提供，多年来公司已与 MQI 公司
形成了长期合作关系，为公司生产热压钕铁硼磁体的原料供应提供了保障。

 4、成本效益优势
       热压钕铁硼设备投资比烧结钕铁硼设备投资少，因此投资热压钕铁硼磁体的
总成本比烧结钕铁硼磁体少，再加上公司较强的自主研发能力，通过对设备的自
主改造使设备性能更加优越，由此带来最大的投资收益。

 5、品牌及市场优势
       目前，公司主要客户均为国际知名的微电机生产商，经过多年努力，公司已
拥有了稳定、优质的客户群，“银河磁体”在国际上具有较高的知名度。
       热压钕铁硼磁体和粘结钕铁硼磁体属钕铁硼磁体在生产工艺上的细分，公司
投资生产热压钕铁硼磁体，既可以满足下游客户对磁体产品更高磁性能的要求，
同时由于热压钕铁硼磁体具有比烧结钕铁硼磁体更低的投入，也可以满足客户对
磁体产品更低成本的要求。
       公司在热压钕铁硼磁体的市场方面已具有一定的客户基础，该项目成功达产
后，公司在国际上的知名度将进一步提高，公司磁体产品的市场份额会进一步扩
大。

 6、企业文化优势
    公司非常注重企业文化建设，公司根据公司自身特点，总结优良传统，沉淀
了具有本公司特色的企业文化。公司坚持“以人为本，持续发展，长久永存”的
经营理念和“新技术、高效率、低成本、好管理”的管理思路，通过持续推进5S
管理、技术革新及合理化建议等活动对员工进行企业文化宣传，并通过各种培训、
专题讨论、企业专刊等活动，将企业文化融入日常管理，不断增强员工的凝聚力
和团队意识。公司丰富的企业文化内容使公司上下团结一致，齐心合作，具有很
强的向心力、创造力和战斗力，为本项目的顺利推进提供了强有力的保障。

 7、资金优势
       2010 年 10 月，公司成功上市，使公司具备了较雄厚的资金实力，为该项目
的建设奠定了良好的资金基础。

（四）经济效益分析
       本项目产能 300 吨/年。项目完全达产后正常经营年份的销售收入可达1.5
亿，利润总额约3,500万元，净利润约3,000万元，净利润率约为20.00%。

      项目完全达产后正常经营年份的主要经济效益指标如下：

        序号                   项目                金额（万元）
         1      主营业务收入                         15,000.00
         2      主营业务成本                            9,675.00
         3      主营业务利润                            5,325.00
         4      主营业务税金及附加                       97.50
         5      主营业务费用                            900.00
         6      管理费用                                450.00
         7      财务费用                                400.00
         8      利润总额                                3,477.50
         9      所得税                                  521.63
         10     净利润                                  2,955.88
         11     净利润率                                19.71%


（五）投资计划与实施进度
      本项目投资总额3,800 万元，其中新增设备投资2,900万元；流动资金800 万
元,其它费用100万元。项目建设期3 年，建设投资3,800万元预计分3年投入，第1
年约1,000 万元，第2 年约1,000 万元, 第3 年约1,800 万元，每年可根据市场销
售情况调整投入金额。

      本项目投资按费用构成划分如下：

序号                        项目名称                     估算投资（万元）
  1      设备购置、安装费                                        2,900.00
  2      其它费用（包括办公家具购置费、职工培训费等）            100.00
  3      铺底流动资金                                            800.00
  4      合计                                                    3,800.00

      项目计划开工后18个月投产，投产后第一年产量达到设计产量的30%，第二
年达到设计产量的60%，第三年达到年产量300吨。

（六）项目对公司的影响
      基于对市场需求的判断，公司对本投资项目进行了可行性研究分析，项目完
全达产后，将给公司带来显著的业绩增长、进一步提升公司的综合竞争力。
（七）项目审批情况说明
    1、2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
四次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入热
压磁体项目的议案》，并同意该项资金使用计划经独立董事、保荐机构分别出具
了明确同意的意见并公告后实施。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站公布的相关公告。
    2、本项目尚未取得有关政府部门的审批。
    根据《公司章程》的有关规定，本次部分其他与主营业务相关的营运资金
使用事项的批准权限在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、本次部分其他与主营业务相关的资金实施安排
    本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金3,800万元投资热压磁体项
目，该项资金使用计划已经公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会
第十四次会议审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后
实施。

五、其余其他与主营业务相关的营运资金使用计划
    其余其他与主营业务相关的营运资金，公司将根据发展规划，妥善安排其使
用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营
运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

六、独立董事意见
    1、公司立足主业，拟使用其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）3,800
万元投资钐钴磁体项目，本项目具有广阔的发展前景，是公司产品结构向多元化
发展的需要，对公司纵横向发展的长远规划具有重要的战略意义，实施该项目可
以扩大公司稀土磁体产品的种类和应用领域、提升公司竞争力，符合公司长远发
展规划符合股东和广大投资者的利益，投资该项目是必要的、合理的。
    2、公司的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金
使用（修订）》等法律法规的规定。
    因此，我们同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体
项目的资金使用计划及项目实施计划。

七、保荐机构意见
    公司保荐机构国金证券股份有限公司对本次部分与其他主营业务相关的营
运资金的使用事项进行了核查并发表了核查意见，认为：
    1、本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资钐钴磁体项目及热压
磁体项目的使用计划，是公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披
露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定；
    2、本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资钐钴磁体项目及热压
磁体项目的使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立
意见，且公司将对钐钴磁体项目及热压磁体项目实行专户管理，履行了必要的法
律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使
用（修订）》和《公司章程》的有关规定；
    3、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
等高风险投资，公司还承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
    基于以上意见，国金证券对于公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运
资金投资钐钴磁体项目及热压磁体项目无异议。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《国金证券股份有限公
司关于成都银河磁体股份有限公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金投
资钐钴磁体项目及热压磁体项目的核查意见》。

八、备查文件
1、成都银河磁体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、成都银河磁体股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、《成都银河磁体股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司使用部分其他与主
   营业务相关的营运资金投资钐钴磁体项目及热压磁体项目的核查意见》。


  特此公告。




                                             成都银河磁体股份有限公司

                                                     董事会

                                                二〇一二年三月一日