证券代码：300127       证券简称：银河磁体     公告编号：2012-014


                        成都银河磁体股份有限公司

                        2011年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会以现场方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

   一、会议召开和出席情况

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年度股东大会会议于2012
年 3 月 26 日上午9：30在成都高新区西区百草路6号公司会议室召开。本次股东大
会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、
保荐机构代表人、律师代表出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表6人，代表
公司股份120,611,081股，占公司总股份的74.65%。本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了如下议案：

    1、 审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》

    公司《2011年年度报告》详见2012年3月5日披露于中国证监会创业板指定信息披
露网站上的公告；公司《2011年年度报告摘要》详见2012年3月5日披露于中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及刊登于2012
年3月5日的《证券时报》、《证券日报》上的公告。
    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、 审议通过《2011 年度董事会工作报告》

    公司 2011 年度董事会工作报告内容详见 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站的公司《2011 年年度报告》第四节“董事会报告”。

    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、 审议通过《2011 年度监事会工作报告》

    公司 2011 年度监事会工作报告内容详见 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站的公司《2011 年年度报告》第九节“监事会报告”。

    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、 审议通过《2011 年度财务决算报告》

    2011 年度，公司实现营业收入 56,362.42 万元，比上年同期增长 69.90 %；实现
利润总额 16,889.91 万元，比上年同期增长 169.05 %；实现净利润 14,400.02 万元，
比上年同期增长 168.15%。
    2011 年度财务决算报告内容详见 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站的公司《2011 年年度报告》第十节“财务报告”。

    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    该议案内容详见公司 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的第三届董会第十四次会议决议公告。

    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
     6、 审议通过《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》

     经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现净利润
144,000,195.15元，加上年初未分配利润49,221,487.19元，提取10％法定盈余公积
金14,400,019.52元，减去已分配上年度利润45,240,490.40元后，截至2011年12月31
日 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 133,581,172.42 元 。 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额
655,575,512.72元。
     公司以2011年末总股本161,573,180.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民
币6.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币96,943,908.00元。剩
余未分配利润结转以后年度分配。

     表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

     7、 审议《关于调整募投项目投资进度的议案》

     本议案内容详见公司 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。

     表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

     8、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

     该议案内容详见公司 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的第三届董事会第十四次会议决议公告。

     表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

     9、 审议《关于增选公司董事的议案》

     该议案内容详见公司 2011 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的第三届董事会第八次会议决议公告。

     表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    10、 审议《关于调整董事津贴的议案》

    本议案内容详见公司 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的第三届董事会第十四次会议决议公告。

    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    11、 审议《关于监事津贴发放调整方案》

    本议案内容详见公司 2012 年 3 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的第三届监事会第十四次会议决议公告。

    表决结果: 120,611,081 股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
    2、律师姓名：彭丽雅 郭曼

    3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司2011年度股东大会决议。
    2、北京中伦（成都）律师事务所《关于成都银河磁体股份有限公司2011年度股
东大会的法律意见书》。


                                            成都银河磁体股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二○一二年三月二十六日