证券代码：300127       证券简称：银河磁体       公告编号：2012-021


                      成都银河磁体股份有限公司

          关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
决定于 2012 年 7 月 19日 召开2012年第一次临时股东大会，现将会议的有关事
项通知如下：

 一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通
过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    4、会议召开时间：2012 年 7 月 19 日上午9：30-10：30
    5、现场会议召开地址：成都高新西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司
一楼2号会议室。
     联系电话：028-87823555-890、892
    6、会议出席对象
     （1）截至股权登记日 2012 年 7 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国
 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面方式委托代理人出席和参加表决，该
 股东代理人可以不必是公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。

 二、会议审议事项
      1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
      2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
      3、审议《对外投资管理制度》
      4、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

三、会议登记的方式

   1、登记方式：
     （1）法人股东须持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    通讯地址：成都高新西区百草路6号，成都银河磁体股份有限公司董事会办
公室 邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2012 年 7 月 17 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
  3、登记地点：公司一楼接待室
  4、联系地址：成都高新西区百草路6号
     邮政编码：611731
     联系传真：028-87824018、028-87823555-890；
四、其他事项
 1、联系人：黄英
    联系电话：028-87823555-890、892
    传 真：028-87824018；028-87823555-890
 2、本次会议预定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。


   特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
        董 事 会
   2012 年 6 月 25 日
附件1：

                成都银河磁体股份有限公司
          2012年第一次临时股东大会参会股东登记表
                          身份证号码/企
姓名或名称
                          业营业执照号码

  股东帐号                  持股数量

  联系电话                  电子邮箱

  联系地址                    邮 编

是否本人参会               被代理人姓名
附件2：

                      成都银河磁体股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会授权委托书


      兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河磁体股份
有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                            表决意见
 序号                     议案事项
                                                     同意      反对     弃权

  1       《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  2       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  3       《对外投资管理制度》

  4       《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

          请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限
 说明
          选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。


委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
                                                         年    月      日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。