证券代码：300127        证券简称：银河磁体     公告编号：2012-023


                        成都银河磁体股份有限公司

                 2012年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会会
议于2012年 7 月 19 日上午9:30-10:30在成都高新区西区百草路6号公司一楼2号会
议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、
高级管理人员、全体监事出席了本次会议，公司保荐机构代表人、见证律师列席了本
次会议。出席会议的股东或其代理人5人，代表股份数114,704,521股，占公司总股本
的70.99％；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的第三届董事会第十六次会议决议公告及修订后的《公司章程》。

    表决结果: 114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反
对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。

    2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的修订后的《关联交易决策制度》。

    表决结果: 114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反
对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。

    3、审议通过《对外投资管理制度》

    本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的《对外投资管理制度》。

    表决结果: 114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反
对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。

    4、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

    本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    表决结果: 114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反
对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。

    三、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
    2、律师姓名：彭丽雅 郭曼

    3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2012年第一次临时股东大会决议。
    2、北京中伦（成都）律师事务所《关于成都银河磁体股份有限公司2012年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


                                        成都银河磁体股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○一二年七月十九日